La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) acusó formalmente a un pastor de Pasco, Washington, de “fraude y apropiación indebida de recursos” a través de un esquema Ponzi con Bitcoin, disfrazado de “marketing multinivel de activos digitales” por un monto de hasta 5,9 millones de dólares.
Hasta hace unos meses, una propuesta del congresista republicano de Tennessee, John Rose, buscaba que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y la CFTC trabajaran de manera unilateral para la regulación conjunta de criptomonedas, bajo la iniciativa “Acta BRIDGE de Activos Digitales”.
La CFTC acusa a pastor de estafar a feligreses con BTC y ETH
La CFTC ordenó una acción de ejecución civil en el Tribunal de Distrito Este de Washington contra Francier Obando Pinillo. Este operaba como Solanofi o Solano Partners Ltd. y Solano Capital Investments, un esquema Ponzi de trading multinivel de criptomonedas. Pinillo logró afectar a 1,515 clientes en Estados Unidos, incluidos miembros de la iglesia española donde era pastor.
“Pinillo, de manera individual y haciendo negocios como entidades Solanofi, se dirigía principalmente a clientes hispanohablantes que tenían poca o ninguna experiencia o comprensión en transacciones de activos digitales o comercio de intereses sobre materias primas. Abusó de su posición de confianza como pastor de la iglesia para atraer clientes y afirmó ser el director ejecutivo de las entidades Solanofi que tenían un sistema de comercio informático automatizado al que llamó Solanofi”, explicó la CFTC.
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Por otra parte, la CFTC busca la restitución de los clientes defraudados y de las ganancias “mal habidas”, así como sanciones monetarias, prohibiciones comerciales y una orden judicial permanente contra futuras violaciones a la Ley de Intercambio de Productos Básicos de la CFTC, ya que la plataforma del pastor prometía ganancias de hasta 34,9%.
“Pinillo proporcionó a los clientes acceso a un panel de control en línea con extractos de cuenta que mostraban sus supuestos saldos de cuenta y ganancias. Alentó a los clientes a involucrar a amigos y familiares en su plan fraudulento ofreciéndoles pagar una comisión de referencia del 15% a cambio de recomendar clientes adicionales.”
Las autoridades enfatizaron que el pastor no omitió revelar materiales en las solicitudes a clientes reales y potenciales. Además, no había una plataforma de trading de staking apalancado, es decir, los extractos de cuenta en línea “fueron inventados”. Asimismo, las plataformas de Solanofi “eran una farsa” y su rentabilidad era inexistente, ya que las ganancias no se pueden garantizar.
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Meses atrás, el presidente de la CFTC, Rostin Benham, presentaba a su agencia como si desempeñara el papel de un ejecutor neutral de la probidad del mercado financiero. En su momento, describió un esfuerzo ampliado para tomar medidas enérgicas contra las finanzas descentralizadas (DeFi) y las plataformas de criptomonedas. Incluso, se jactó de la cantidad de acciones coercitivas que la CFTC ha tomado contra dichos jugadores en los últimos meses.
“Nunca ha sido ni será nuestro trabajo elegir ganadores y perdedores. La responsabilidad de determinar qué innovaciones añaden valor y cuáles terminan en novedad es del mercado y de sus participantes.”
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