El director ejecutivo del exchange de criptomonedas Thodex fue sentenciado el jueves a casi 12,000 años de cárcel por un tribunal de Turquía.
Faruk Fatih Ozer fue condenado junto con su hermana, Serap Ozer, y su hermano, Guven Ozer, tras ser declarado culpable de fraude agravado, dirección de una organización criminal y blanqueo de dinero.
El colapso de Thodex afectó a 400,000 usuarios
Thodex fue uno de los exchanges de criptomonedas más grandes de Turquía hasta que suspendió sus operaciones en abril de 2021. Casi 400,000 usuarios se vieron incapaces de retirar fondos, lo que los llevó a presentar cargos de fraude.
Inicialmente, el exchange anunció que había “cerrado temporalmente” debido a una “fluctuación anormal en las cuentas de la empresa”. Pero Ozer huyó del país tras decir que viajaba para reunirse con inversores extranjeros.
Durante las investigaciones, las autoridades descubrieron que Ozer aparentemente defraudó a los clientes de Thodex por aproximadamente 2 mil millones de dólares. Simultáneamente, Interpol emitió una Alerta Roja en su contra por su captura.
Después de una búsqueda de dos años, los investigadores finalmente localizaron a Ozer, el director ejecutivo de Thodex, en la ciudad costera de Albania de Vlore.
En abril, lo extraditaron a Turquía, donde fue juzgado junto con sus hermanos y otros cuatro altos funcionarios. En total, 21 acusados se enfrentaron a penas de más de 40,000 años.
El noveno tribunal penal de Anatolia absolvió a 16 acusados y puso en libertad a otros cuatro que ya estaban en prisión por falta de pruebas.
Las criptomonedas ganan terreno en Turquía
Las criptomonedas se han convertido en una forma de inversión cada vez más popular en Turquía. Especialmente como protección contra la inflación galopante y tras la devaluación de la lira.
El informe de KuCoin decía:
“El 58% invierte en criptomonedas para aumentar la riqueza a largo plazo, seguido del 37% para almacenar valor”.
El comité de política monetaria del banco central del país declaró recientemente su intención de seguir endureciendo la política monetaria hasta que se resuelva la situación:
“El ajuste monetario se reforzará tanto como sea necesario, de manera oportuna y gradual, hasta que se logre una mejora significativa en las perspectivas de inflación”.
Las autoridades financieras turcas afirman que los activos de criptomonedas “no están sujetos a ningún mecanismo de regulación y supervisión ni a una autoridad reguladora central”.
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