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Fundador fugitivo del exchange Thodex es detenido por robar $2,000 millones

2 mins
Por Harsh Notariya
Traducido por Eduardo Venegas
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EN RESUMEN

  • El fugitivo cripto Faruk Fatih Ozer estuvo prófugo durante dos años.
  • Está acusado de defraudar a los clientes del exchange Thodex por 2 mil millones de dólares en 2021.
  • Ozer había recibido una Notificación Roja de Interpol.
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El exjefe de la bolsa cripto Thodex, Faruk Fatih Ozer, ahora está bajo la custodia de las autoridades turcas. Había estado huyendo después de supuestamente ejecutar un scam cripto de 2 mil millones de dólares.

El fugitivo Ozer fue traído de Albania después de que las autoridades internacionales lo persiguieran durante casi dos años.

Faruk Fatih Ozer finalmente capturado

Según los medios turcos, la Agencia Anadolu, Ozer aterrizó en el aeropuerto de Estambul el jueves por la mañana.

Luego lo llevaron a un chequeo médico antes de que el Departamento de Policía de Estambul lo detuviera.

Las autoridades lo devolvieron a Turquía después de que un tribunal albanés ordenara su extradición en noviembre del año pasado.

BeInCrypto informó que las autoridades albanesas arrestaron al fugitivo en la ciudad costera de Vlorë en agosto de 2022.

El atraco cripto de 2 mil millones de dólares de Thodex

El 22 de abril de 2021, BeInCrypto informó que los clientes del exchange de criptomonedas Thodex no podían retirar fondos.

Durante ese tiempo, tenía más de 390,000 usuarios activos.

Inicialmente, el exchange anunció que había “cerrado temporalmente” debido a una “fluctuación anormal en las cuentas de la empresa”.

Según un comunicado de Thodex, Faruk Fatih Ozer viajó al extranjero para reunirse con inversores extranjeros el 19 de abril.

Anuncio de cierre. Fuente: Thodex.

Incluso aseguró a los usuarios que regresaría a Turquía en unos días, pero luego no respondió.

Durante las investigaciones, las autoridades descubrieron que Ozer presuntamente estafó a los clientes de Thodex por 2 mil millones de dólares.

Simultáneamente, Interpol emitió una Ficha Roja en su contra por su captura.

Seis personas, incluidos los hermanos de Ozer, fueron encarceladas en mayo de 2021.

Las autoridades se han convertido en una parte fundamental para responsabilizar a los estafadores cripto.

El Ministro del Interior de Montenegro acusó al fundador de Terraform Labs, Do Kwon, de falsificación de documentos oficiales.

Kwon fue arrestado en el aeropuerto de Podgorica cuando intentaba abordar un vuelo privado a Dubai el mes pasado.

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Descargo de responsabilidad: en cumplimiento de las pautas de Trust Project, BeInCrypto se compromete a brindar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.

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Eduardo Venegas
Soy un periodista con 14 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en el periodismo de negocios. Estudié en la UNAM. Fui becario, redactor, reportero y editor en medios de negocios en México por 12 años, hasta que en el segundo semestre de 2021 me uní a las filas de BeInCrypto en Español como editor. En mi paso por los medios de negocio, pude conocer sobre el ecosistema de las criptomonedas de forma esporádica durante la gestación de le Ley FinTech en México en...
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