Un nuevo informe de Reuters ha revelado que Binance podría haber permitido el lavado de dinero en su plataforma debido a su laxo cumplimiento de las regulaciones.
Según el informe, Binance mantuvo controles débiles sobre los clientes, ocultó información a los reguladores y actuó en contra de las recomendaciones de su departamento de cumplimiento.
¿Cumple Binance con la normativa?
Esta nueva acusación se produce cuando el intercambio está aumentando sus esfuerzos para calificarse a sí mismo como una plataforma amigable con las regulaciones.
El exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de negociación estuvo en el centro de varias medidas drásticas regulatorias el año pasado. Pero ha seguido manteniendo su deseo de trabajar con los reguladores y cumplir con los requisitos de cumplimiento.
La investigación de Reuters descubrió que, si bien Binance habla constantemente públicamente sobre el cumplimiento normativo, sus acciones privadas no cuadran.
… Nuevo informe desmiente a Binance
Según el informe, las declaraciones públicas del CEO de Binance, Changpeng Zhao, sobre dar la bienvenida a la supervisión regulatoria son simplemente un engaño. Descubrió que el exchange no ha sido totalmente cooperativo con los reguladores.
Reuters señaló que la afirmación de Binance de estar regido por las leyes de Malta es engañosa. Aunque el exchange se había acercado a las autoridades de Malta para obtener la licencia y la reubicación propuesta, finalmente no se llevó a cabo.
Fuentes cercanas al asunto afirman que el exchange se retiró debido a las estrictas normas contra el lavado de dinero en la isla.
La investigación también mostró que varios altos ejecutivos de la empresa habían mostrado preocupación por los niveles de cumplimiento. Pero el exchange liderado por CZ actuó en contra de estas recomendaciones en múltiples ocasiones.
Al adoptar una corporación opaca, la empresa ha operado fuera de las regulaciones nacionales. Además, la empresa se había negado a declarar su jurisdicción, lo que dificultaba que los reguladores monitorearan sus operaciones.
En particular, los reguladores en países como Sudáfrica, Reino Unido, Singapur y otros han advertido a los consumidores sobre el uso de la plataforma. La información para el informe se obtuvo a través de entrevistas con ex altos ejecutivos y empleados y una revisión de varios documentos oficiales.
CZ responde a Reuters
Changpeng Zhao ha respondido al informe, alegando que “es solo FUD”. Un tweet del cripto multimillonario decía: “Periodistas hablando con personas que fueron despedidas de Binance y socios que no funcionaron, tratando de difamarnos. Estamos enfocados en la lucha contra el lavado de dinero, una regulación transparente y bienvenida”.
Más tarde tuiteó que Binance usa las mismas o incluso mejores herramientas contra el lavado de dinero que los bancos. Zhao también agregó que el exchange trabajó con agencias de aplicación de la ley en todo el mundo y tiene varias cartas de agradecimiento para demostrarlo.
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