La acción legal contra OneCoin dio un gran paso adelante cuando un juez del Reino Unido acordó que Christopher Hamilton, un jugador importante en el esquema Ponzi internacional, podría ser extraditado a Estados Unidos.
Si bien Hamilton ahora puede esperar algunos viajes internacionales a expensas de los contribuyentes, su coacusado, Robert McDonald, no se unirá a él.
El juez Nicholas Rimmer negó la extradición de McDonald por respeto a la vida familiar. La esposa de McDonald’s, a quien él cuida, sufre de esclerosis múltiple progresiva.
Problemas con OneCoin
OneCoin es posiblemente una de las estafas de más alto perfil de la criptosfera, y se estima que estafó a los participantes por 4 mil millones de dólares. Su líder, Ruja Ignatova, la autodenominada “Crypto Queen” sigue prófuga y está en la lista de los más buscados de Interpol .
Si bien las autoridades no han podido rastrear a la Reina de OneCoin, otros entre la aristocracia de OneCoin han sido decididamente más fáciles de rastrear. Entre ellos se encuentran Hamilton y McDonald.
Hamilton y McDonald juntos están acusados de lavar hasta 105 millones de dólares para la scam de marketing multinivel (MLM). Según la solicitud de extradición, un financista de Florida llamado Gilbert Armenta pagó millones de dólares a una entidad llamada Viola Asset Management.
Esta entidad estaba dirigida por Hamilton, con la ayuda de McDonald, quien actuaba como oficial de cumplimiento de la empresa. Además de lavar fondos para Armenta, quien ha sido descrito por los fiscales federales de Estados Unidos como un “lavador de dinero profesional”, Hamilton y McDonald están acusados de robar otros 32 millones de dólares de su contraparte estadounidense.
Donde se hizo el daño
Los abogados que representaban a Hamilton y McDonald argumentaron que la extradición de los hombres era inapropiada, ya que las supuestas irregularidades y daños se basaban en gran medida en el Reino Unido. Por esta razón, la jurisdicción adecuada era Inglaterra.
Ese argumento no le cayó bien al juez de distrito Nicholas Rimmer. El juez Rimmer señaló que la policía del Reino Unido había abandonado su investigación de OneCoin en 2019 y, sobre esa base, era muy poco probable que se iniciara un proceso en el país.
“Dondequiera que se encuentren las víctimas, es de su interés que los perpetradores involucrados sean procesados en lugar de no serlo”, escribió el juez Rimmer. “Este factor pesa a favor de la extradición”.
Además, la oportunidad de enjuiciar a los hombres en compañía de sus compañeros coacusados hizo que la extradición fuera aún más deseable. Los dos hombres ahora tienen derecho a apelar la decisión. La búsqueda de Ruja Ignatova continúa.
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