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El caso contra Coinbase por inside trading podría ser mucho más grande de lo que se espera, según estudio

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EN RESUMEN

  • Estudio demuestra que hubo movimientos sospechosos en 25% de los tokens listados desde 2018.
  • Coinbase asegura que no tolera estas conductas.
  • Podría haber más involucrados en las operaciones.
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Coinbase se encuentra en un momento complicado. Actualmente, está siendo investigado por la Comisión de Valores (SEC) y ha recibido dos demandas colectivas que ya están siendo tratadas en cortes. Pero hay un caso en especial que podría alterar mucho más la situación.

Este caso no es nuevo y ya fue presentado por la fiscalía americana, y trata de un exempleado de la compañía que ha sido acusado de inside trading durante su tiempo trabajando en Coinbase.

La acusación se basaría en que este empleado, teniendo información privilegiada sobre las criptos y tokens que se iban a listar en la plataforma, habría invertido en estos con días de antelación, generando grandes ganancias.

Ahora bien, este caso parece ser que no se queda en un solo empleado, porque, según un estudio de la Universidad Tecnológica de Syndey, habrían estado involucrados más miembros de la compañía que, utilizando otras plataformas y exchange, habrían aprovechado el poder financiero de Coinbase para hacer dinero.

Según el estudio publicado en Bloomberg, estos empleados habrían invertido en un grupo de tokens que representarían entre el 10 y el 25% de los que fueron listados en la plataforma desde el 2018, beneficiándose de las grandes subidas de precios y de los movimientos del mercado posteriores.

Y es que, como explican, al ser Coinbase el exchange más grande autorizado en EEUU, tienen un gran mercado de inversores que entran a estos tokens apenas son listados en la plataforma. Esto aumenta el precio de forma inmediata, beneficiando a aquellos que hayan comprado con anterioridad al token.

¿Por qué Coinbase es acusado?

El modus operandi que habrían descubierto en la investigación es muy simple. Hasta 300 horas antes (unos 12 días) los empleados que conocían de estos tokens, entraban en exchanges descentralizados desde donde podían comprar sin dejar rastros.

Uno de los más usados era Uniswap, un exchange al que es fácil acceder sin tener que dar datos personales. Esto fue fácil de descubrir para los investigadores porque podían ver cómo los precios se alteraban en estas plataformas días antes de que Coinbase listara los tokens.

De hecho, hay pruebas de que los tokens que estaban en estos exchanges tenían un alza hasta del 40% de sus precios, sin ninguna razón alcista para esto, aumentado la sospecha de que se debía a una operación extraña.

Coinbase virus

A su vez, gracias a la blockchain, se pudo comprobar el movimiento de dinero tanto el que iba a estas plataformas, como el que salía de ellas días después de que el token fuese listado en Coinbase, demostrando así que había un trabajo interno en la compañía para beneficiarse de los movimientos del mercado.

Desde Coinbase, se asegura que estas acusaciones son tomadas muy enserio y que están siendo investigadas por la compañía. Esto, debido a que están comprometidos en mantener su estatus de neutrales en el mercado, para que todos tengan las mismas oportunidades de invertir.

“Coinbase se toma increíblemente en serio las acusaciones y trabajamos arduamente para garantizar que todos los usuarios del mercado tengan acceso a la misma información. Tenemos tolerancia cero con el comportamiento ilícito y lo monitoreamos, realizando investigaciones cuando corresponda”.

Ahora bien, faltará por ver cómo actúa la fiscalía americana ante esta situación. Aumentar una investigación podría conllevar tiempo, pero también podría generar qué se descubra si efectivamente hubo inside trading y si la compañía sabía de esto.

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Descargo de responsabilidad: en cumplimiento de las pautas de Trust Project, BeInCrypto se compromete a brindar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.

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Daniel Limongi
Daniel Limongi es un periodista venezolano con una extensa experiencia en el mundo cripto gracias a sus 5 años invirtiendo en el sector. También es un apasionado a la política y con el deporte, áreas que también cubre como reportero y analista. Su objetivo en BeInCrypto es ayudar a la comunidad hispana a informarse de lo que sucede diariamente en el sector.
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