Cajeros Bitcoin Son Un Punto Ciego en la Lucha Contra el Lavado de Dinero, Señala Policía de España

Un investigación de la Guardia Civil española, un cuerpo policial del país, detectó un grupo de delincuentes que usaba cajeros automáticos de Bitcoin para realizar pagos de drogas ilegales. En total la banda usó los cajeros para transferir más de 9 millones de euros ($10 millones) a traficantes de droga en Colombia y otros países. Ocho personas fueron arrestadas entre ellos españoles y latinoamericanos. De acuerdo con la policía los cajeros automáticos fueron cruciales para la operación. Las reglas diseñadas para identificar a los clientes no se aplican a los cajeros automáticos ni a las plataformas de comercio de criptomonedas, señaló la Guardia Civil, dejando un punto ciego dónde los delincuentes pueden moverse. Actualmente, existen en el mundo 5.400 cajeros de criptomonedas de acuerdo a los datos de Coin ATM Radar, de los cuales 89 están en España. Según los funcionarios de la Guardia Civil, que hablaron bajo condición de anonimato con Bloomberg, el grupo contrató dos cajeros automáticos y los instaló en una oficina en Madrid, la cual disfrazó de centro para envío de remesas e intercambio de criptomonedas. Según se informa, el grupo utilizó el centro para transferir dinero de cuentas bancarias a plataformas de intercambio para llenar los cajeros automáticos con activos digitales. Las criptomonedas obtenidas de esta manera terminarían siendo enviadas a los traficantes de drogas en el exterior. La policía incautó los dos cajeros automáticos de Bitcoin junto con cuatro billeteras frías y 20 billeteras online. Ahora está tratando de probar la relación entre las máquinas y las criptomonedas que confiscaron, una tarea que se dificulta por la falta de claridad sobre el estado legal de Bitcoin en España.

Necesidad de Regulación

La nueva legislación de la Unión Europea que entrará en vigencia el próximo año apunta a incluir los intercambios de criptomonedas y los custodios de billeteras online en las normas contra el lavado de dinero (AML) que ya requieren que los bancos, los comerciantes de joyas y algunas otras firmas informen sobre actividades financieras sospechosas. Sin embargo, esta legislación no incluirá a los propietarios de cajeros automáticos de Bitcoin independientes, una laguna legislativa que los lavadores de dinero seguramente intentarán aprovechar. ¿Crees que los cajeros de criptomonedas son una herramienta útil o sólo sirven para facilitar actividades ilícitas? Cuéntanos tu opinión en los comentarios a continuación.

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Imágenes cortesía de Shutterstock.