La batalla de los reguladores contra Binance parece no bajar su intensidad. En un nuevo desarrollo de los acontecimientos, el exchange de criptomonedas enfrenta una investigación por parte del servicio de investigación judicial de finanzas de Francia.
Según los reportes, Binance habría incumplido sus obligaciones en cuanto a los procedimientos KYC (Conozca a su clientes, en español).
Francia investiga a Binance
De acuerdo a lo señalado por el medio local Le Monde, la investigación contra el exchange se desarrolla desde febrero de 2022. Al mismo tiempo, fiscalía de París, citado por el medio francés, señala que la investigación:
“Se relaciona, por un lado, con actos de ejercicio ilegal de la función de proveedor de servicios sobre activos digitales (PSAN), y por otro lado, actos de lavado de dinero agravado, al participar en operaciones de inversión, encubrimiento, conversión, estas últimas realizadas por autores de delitos que hayan generado beneficios”.
Por otra parte, las autoridades sospechan que Binance podría haber violado la ley que rige las plataformas de criptomonedas, vigente desde 2019.
Al mismo tiempo, el medio resalta que, previo a su registro ante la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), el exchange de criptomonedas compró anuncios para promocionar su actividad en Francia.
El exchange se encuentra bajo ataque multilateral
El exchange de criptomonedas más grande del mundo por capitalización de mercado ha estado bajo el fuego cruzado de los reguladores durante las últimas semanas.
A principios del mes de junio, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una demanda contra Binance y su director ejecutivo, Changpeng Zhao, alegando que el exchange violó las leyes de valores.
Desde dese momento, la embestida de los reguladores contra la plataforma no ha cesado. Su filial estadounidense, Binance.US, también enfrentó una moción por parte de la SEC que solicitaba la congelación de sus activos.
En medio de este escenario, se dio a conocer que Binance.US estaría despidiendo empleados de los departamentos legal, de cumplimiento y de riesgo. Esta acción sería un preámbulo ante un costoso litigio con el regulador estadounidense.
Por si fuera poco, el día de hoy Binance anunció el cese de operaciones en Países Bajos al no conseguir la licencia VASP de los reguladores. De acuerdo a lo reportado por BeInCrypto, a partir del 17 de julio a las 00:00 UTC (2023-07-17 a las 02:00 UTC+2), los usuarios holandeses existentes sólo podrán retirar activos de la plataforma.
En cuanto a Francia, las preocupaciones regulatorias obligaron a Binance a deshabilitar el trading de monedas de privacidad, entre ellas: DCR, DASH, ZEC, ZEN, PIVX, NAV, SCRT, XVG, FIRO, BEAM, XMR, MOB.
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