Una ballena de Bitcoin ha enviado casi 20.000 bitcoins a numerosas carteras

El popular servicio analítico de Whale Alert (@whale_alert), que monitoriza las carteras con grandes cantidades de criptomonedas, informó recientemente a sus seguidores en Twitter que se había detectado un gran movimiento de una ballena de bitcoin desconocida en el mercado de cripto.

Una ballena Bitcoin resopla

Estamos hablando del dueño de la dirección, que ocupó el puesto 38 en el ranking de los más ricos tenedores de bitcoin. Su cartera contenía más del 0,1% del volumen total del suministro circulante de BTC. Esta cantidad era de 19 630,80 BTC, que en el momento de escribir este artículo equivalía a más de 184,4 millones de dólares. Según los datos de del blockchain, este monedero ha estado activa desde noviembre de 2018, y su propietario sólo ha estado acumulando fondos en ella – hasta la última transacción. Ahora, según Whale Alert, el dueño de la billetera retiró todos los fondos almacenados en ella y los envió a muchas otras direcciones de bitcoin. Una vez más, el tamaño de la comisión por esta impresionante transacción llama la atención. La primera transferencia de la cantidad total de una dirección a otra le costó a la ballena sólo 0,00421580 BTC, o unos 40 dólares. Parece que después de un vertiginoso aumento del costo de las transacciones en la red de bitcoin en la primera mitad del año, la situación con el monto de las comisiones sigue siendo normal, y atrae a grandes actores. Después de la primera transferencia de la totalidad de la cantidad a la nueva dirección, los bitcoins siguieron moviéndose de forma aún más activa. Se registraron muchas transacciones desde la nueva cartera a otras muchas direcciones BTC. Esta vez el tamaño de cada transacción fue de unos 195,04 BTC. Como resultado, cada destinatario de la transferencia ahora posee criptomonedas con un valor de más de 1,8 millones de dólares. Según los datos de blockchain, al menos uno de los beneficiarios también fragmentó posteriormente sus fondos enviando 10 BTC a diferentes carteras. Se ha hecho muy difícil seguir el rastro de los movimientos de esos fondos.

Varias hipótesis de las razones para un movimiento tan grande de BTC

Como de costumbre, el movimiento de tan grandes sumas de dinero ha generado una serie de especulaciones entre los miembros de la comunidad cripto. Algunos han sugerido que esta transacción puede haber estado vinculada al comercio extrabursátil (OTC, siglas en inglés). Otros han sugerido que un gran poseedor de bitcoins puede ser un proveedor de servicios de custodia o un administrador de activos digitales. Según una versión plausible, se decidió repartir su dinero en varias carteras por razones de seguridad o para una gestión más eficiente del capital. En cualquier caso, no hay información todavía sobre si alguno de estos bitcoins ha sido admitido en las plataformas exchange de criptomonedas. Recordemos que la redacción de BeInCrypto ha informado recientemente sobre otro caso similar. Se movieron 361 millones de BTC pagando sólo 0,50 dólares en comisiones, aunque hay varios de este tipo de movimientos que hacen temblar y especular a la comunidad cripto. Cabe añadir que, a menudo, esa distribución de fondos a nuevas carteras está asociada a los intentos de los estafadores de cubrir sus huellas y perder su rastro en la red. Una situación similar se observa ahora con los tokens de la pirámide financiera de la explosión PlusToken, cuyos caóticos movimientos tratan de despistar a los expertos en rastreo de cripto.