La empresa de análisis de blockchain Chainalysis ha publicado un informe en el que reveló que casi 1,800 millones de dólares obtenidos de forma ilícita se movieron a direcciones de depósito. Lo curioso es que muchas de ellas cuentan con gran exposición a la minería de criptomonedas. Los resultados arrojaron que de los 94,2 millones en criptomonedas enviados a un exchange convencional, 19,1 millones procedían de direcciones de ransomware. Además, 14,1 millones lo hacían desde pools de minería.
Desde el comienzo de 2018, se registró un aumento constante en el valor enviado desde monederos de ransomware a pools de minería. Las estadísticas publicadas por la firma indican que más actores de ransomware están canalizando fondos a exchanges a través de este método.
Otros detalles de Chainalysis sobre la minería de criptomonedas para lavado de dinero
El trabajo presentado recientemente aseguró que las cantidades se envían a direcciones de depósito de las bolsas que reciben importantes fondos de minería. Aunque esta actividad debería ser más fácil de detectar para las bolsas, es posible que los autores del ransomware estén intentando hacer pasar sus propios fondos por ingresos de minería.
El reporte lo puntualiza del siguiente modo.
“Esto puede representar un intento sofisticado de lavado de dinero, en el que el autor del ransomware canaliza fondos a su exchange preferido a través del grupo de minería para evitar activar alarmas de cumplimiento en la plataforma. En este escenario, el grupo de minería actúa de manera similar a un mezclador en el sentido de que ofusca el origen de los fondos”.
La empresa sostiene que sus datos sugieren que “este abuso de los grupos de minería por parte de los actores de ransomware puede estar aumentando. Desde principios de 2018, hemos visto un gran aumento constante en el valor enviado desde los monederos de ransomware a los grupos de minería”. En total, 372 direcciones de depósito han recibido al menos 1 millón de dólares en criptomonedas de grupos de minería y cualquier cantidad de direcciones de ransomware.
“Si tomamos la misma metodología que usamos para identificar ransomware y estafas de lavado de dinero a través de la minería a escala, y la aplicamos a todos los tipos de delitos con criptomonedas, encontramos que casi 1800 millones de dólares en criptomonedas ilícitas se han trasladado a direcciones de depósito con minería pesada”.
La compañía de análisis expuso dos ejemplos concretos en su reporte. Cada uno de los casos estuvo acompañado de datos e imágenes que certifican el avance de la actividad ilícita, como señal de advertencia sobre una maniobra evidentemente cada vez más replicada.
Posible solución a la minería de criptomonedas para lavado de dinero
La firma asegura que “la primera y más importante solución sería que los grupos de minería y los servicios de hash promulguen medidas de detección de monedero más extenuantes además del KYC, utilizando el análisis de blockchain para verificar los orígenes de los fondos de los usuarios y rechazar las criptomonedas provenientes de direcciones ilícitas”.
Por otro lado, repara en el rol de los exchanges:
“Deben tener cuidado de considerar el perfil de exposición completo de cualquier monedero que les envíe fondos: con herramientas como Chainalysis KYT , no es posible que las criptomonedas recibidas de direcciones ilícitas se “oculten” junto con las criptomonedas obtenidas a través de la minería”.
Chainalysis insiste en que “al tomar medidas como esas, podemos negar a los malos actores el acceso a una capacidad de lavado de dinero potencialmente valiosa y garantizar que la minería, que es una funcionalidad central de Bitcoin y muchas otras blockchain, no se vea comprometida”.
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