El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el arresto de una pareja acusada de conspiración para lavar criptomonedas robadas durante el hack de Bitfinex ocurrido en 2016.
El anuncio dado a conocer a través de la página oficial del Departamento de Justicia confirmó el arresto de Ilya Lichtenstein, de 34 años, y su esposa, Heather Morgan, de 31, ambos de Nueva York. A través del comunicado, la la fiscal general adjunta Lisa O. Monaco, expresó:
“Los arrestos de hoy y la incautación financiera más grande jamás realizada por el departamento muestran que las criptomonedas no son un refugio seguro para los delincuentes”.
Posterormente, Lisa O. Monaco sentenció:
“En un esfuerzo inútil por mantener el anonimato digital, los acusados lavaron fondos robados a través de un laberinto de transacciones en criptomonedas. Gracias al trabajo meticuloso de las fuerzas del orden público, el departamento demostró una vez más cómo puede y seguirá el rastro del dinero, sin importar la forma que tome”.
La pareja tiene previsto hacer sus comparecencias iniciales ante un tribunal federal durante la tarde del día de hoy.
Incautan 3,6 mil millones de dólares en Bitcoin
Lichtenstein y Morgan tenían en su poder los archivos que contenían las claves privadas requeridas para acceder al monedero digital que recibió directamente los fondos robados de Bitfinex.
“Después de la ejecución de órdenes de registro autorizadas por la corte de cuentas en línea controladas por Lichtenstein y Morgan, agentes especiales obtuvieron acceso a archivos dentro de una cuenta en línea controlada por Lichtenstein”.
De esta forma, las fuerzas del orden lograron recuperar 94,000 BTC: “El Bitcoin recuperado estaba valorado en más de 3,6 mil millones de dólares en el momento de la incautación”.
La pareja es acusada de conspiración para lavar 119.754 BTC robados a Bitfinex, los cuales fueron movidos en días recientes, tal como informó BeInCrypto.
Ante el histórico suceso, el fiscal general adjunto Kenneth A. Cortés Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia expresó:
“Hoy, la aplicación de la ley federal demuestra una vez más que podemos rastrear el dinero a través de la blockchain y que no permitiremos que las criptomonedas sean un refugio seguro para el lavado de dinero o una zona de anarquía dentro de nuestro sistema financiero”.
Por último sentenció:
“Los arrestos de hoy muestran que tomaremos una posición firme contra aquellos que supuestamente intentan usar monedas virtuales con fines delictivos”.
El hack de Bitfinex ocurrido en 2016 ha sido uno de los más grandes en la historia de las criptomonedas, cuya noticia sacudió el mercado en su totalidad.
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