La justicia de Argentina dictaminó la prisión preventiva para 3 de los 6 acusados por presuntos scams con criptomonedas y ventas de falsos lotes en el metaverso. El hecho tomó relevancia al detectarse, hasta el momento, un total de 80 víctimas de estas maniobras originadas en la provincia de Mendoza. El líder de la organización sindicada como autora de las estafas es Giovanni Tomás David Caroglio, a quien señalan como un “mini Cositorto”, en referencia al detenido líder de Generación Zoe.
La jueza María José Cerdera es quien ha dispuesto que Giovanni, su hermano Genaro Caroglio y Hans Breuer permanezcan detenidos pero con el beneficio de la prisión domiciliaria. Esa situación podrá materializarse una vez que rindan una fianza de 30 millones de pesos argentinos (unos 40 mil dólares).
Las maniobras por las que acusan a la organización de presunto scam con criptomonedas y metaverso
Los restantes 3 involucrados podrán recuperar la libertad, no sin antes abonar también una fianza. Hay un tercer Caroglio, Gitan, que tendrá que pagar 10 millones de pesos (poco más de 13 mil dólares), mientras que Juan Ignacio Manduca y Lucas Zalazar están alcanzados por una fianza de 500 mil pesos (666 dólares, a cotización de hoy).
Las seis personas acusadas por las estafas se encuentran en la cárcel desde mediados de julio pasado. Están alojados en el penal de San Felipe luego que la fiscalía interviniente en la investigación haya reunido pruebas y tomado declaraciones de las víctimas que apuntan contra Caroglio y empresa.
Están imputados por estafa (delito que contempla una pena que va de uno a 6 años de prisión). Uno de los apuntes que la jueza ha considerado para abrir la posibilidad de una reclusión domiciliaria es que se trata de un delito excarcelable. Al menos con las denuncias presentadas hasta esta redacción, el monto de dinero acumulado por las estafas asciende a 800 mil dólares.
La organización tenía dos modalidades. La más promocionada versaba sobre una venta de tierras digitales. Llegaron a pagar para promocionar el scam en reconocidos medios argentinos e internacionales. Aparentando ser una empresa que invierte fondos, prometían inversiones de gran eficiencia a través de agentes bursátiles.
La organización prometía compra de contratos de Nasdaq con criptomonedas
En su relato, aseguraban a las víctimas poder invertir sin cumplir con la ley que regula los fondos de inversión. Llegaban a ofrecer la compra de contratos de Nasdaq con criptomonedas.
De este modo, aseguraban a sus potenciales clientes intereses muy superiores a los de plaza para atraer inversores. Como ocurre en los esquemas Ponzi, los primeros meses pagaban los intereses, para que los inversores subieran el dinero que entregaban. Y, además, promocionaran el suculento negocio con familiares y amigos. Muchos ingresaban a partir de esas referencias positivas. El fiscal que investiga los hechos es Hernán Ríos, titular de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos del MPF de Mendoza.
El 11 de agosto se conoció un video de Caroglio desde la cárcel. Allí sostiene que el fiscal Ríos tiene algo personal contra él y que es víctima de difamaciones.
Algunos comentarios de usuarios de la plataforma X no tardaron en llegar:
“Lo bueno es que reconoce que el 10% son denuncias verdaderas”.
El usuario @perspectiva_A mencionó irónicamente el porcentaje de denuncias falsas que menciona el acusado:
“El 90% de las denuncias son falsas”.
El usuario @lidersinfronter trató de “perejil” al detenido:
“La gente olvida rapidísimo o prefiere mirar a este perejil antes de ir por donde se debe”.
La caída del clan Caroglio y las nuevas maniobras por las que los acusan de estafadores
Para el mes de febrero de 2022, el denominado clan Caroglio comenzó a incumplir con sus clientes. A partir de esta nueva situación y como suele ocurrir en estos casos, le daban la opción a los inversores de pasar a otro fondo. Así, les proponían comprar con el crédito que certificaba la deuda, terrenos virtuales de un proyecto denominado Cripto Country.
La investigación tiene como eje dos marcas utilizadas por la organización: We Are Capital y Cripto Country. No solo Caroglio y Breuer no figuran como socios en firmas de esos nombres. Las marcas no aparecen en los registros o base de datos de la AFIP o en inscripciones del Boletín Oficial.
Un dato para nada intrascendente Ríos les ha comunicado sobre una nueva imputación y ordenaría que sigan en la penitenciaría. Los acusó por asociación ilícita (con condenas de 3 a 10 años), y para Giovani con el agravante de líder en la supuesta banda, lo que le aumentaría aún más una eventual futura pena. Giovanni Tomás David Caroglio ha tenido una relación con el líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto. De hecho fue quien impulsó “Zoe Paradise”, el metaverso asociado a la marca de Cositorto.
Hasta tanto se pueda avanzar con la nueva situación de los involucrados, la juez ha solicitado los siguientes requerimientos:
- Un “Guarda” que garantice condiciones de la prisión domiciliaria
- Los presuntos estafadores no pueden tener contacto con sus víctimas por ningún medio
- Deben entregar sus pasaportes
- Tienen prohibido salir de la provincia de Mendoza y del país
- No pueden interactuar por redes sociales
- No pueden operar con medios de finanzas o monederos virtuales
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