Una investigación que comenzó en el año 2020 ha tenido una serie de allanamientos y detenciones en las últimas horas en Argentina. La trama busca determinar si una organización comercializa de manera ilegal criptomonedas a pequeños comerciantes oriundos de China que trabajan en Buenos Aires.
Gracias a la puesta en marcha de 26 allanamientos es que se han registrado 15 detenciones. Los investigadores contaban con pedidos de arresto para unas 19 personas y, por lo tanto, hay 4 que se encuentran en calidad de prófugos.
Cómo funcionaba la “cueva” que vendía criptomonedas a comerciantes extranjeros
Lo que se busca determinar es si el grupo de personas acusadas había montado una red en la que comerciantes compraban activos digitales para sacarlos de Argentina. Entre los apresados hay 5 chinos y el resto son argentinos.
En Argentina se le llama “cueva” a una oficina, generalmente oscura y ubicada en el centro de cualquier ciudad, en la que se vende moneda extranjera de forma ilegal. Es común encontrar gente que en las zonas más transitadas de ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Mendoza, está parada y al paso de los peatones (usualmente buscan turistas) mencionan la palabra “cambio”.
A ellos se los conoce como “arbolitos” y son quienes, una vez establecido el diálogo y el interés por parte del cliente, conducen a la persona que quiere comprar divisas a la “cueva”.
En ese tipo de espacios es que ha estado trabajando intensamente la autoridad argentina en los últimos meses. Si bien este tipo de maniobras existen desde siempre, con la feroz devaluación del peso y el aumento del dólar blue se han puesto en la mira de oficinas como AFIP. Ese circuito ilegal, entienden los controladores argentinos, promueve el aumento constante del dólar.
Autoridades de Argentina allanaron la llamada “oficina central” de la organización
Eso mismo que en la mayoría de las “cuevas” sucede con el dólar, en el caso puntual de esta investigación habría ocurrido con Bitcoin. La recaudación de los supermercados chinos (en Buenos Aires hay muchos) iría a parar allí. Se especula que la intención era la de comprar criptomonedas para el posterior envío a China.
Así se lo explicó una fuente de la investigacón al diario Clarín.
“Es como ir a una cueva y comprar o vender dólares. Es lo mismo: entrás y pedís liquidar o comprar un Bitcoin o las monedas que quieras. Lo que se analiza es un posible lavado de dinero de un delito precedente. Además de contrabando de divisas y evasión fiscal”.
En el allanamiento ocurrido en la llamada oficina “central” de la organización, los investigadores secuestraron documentación, máquinas contadoras de billetes y efectivo. La Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General Impositiva (DGI) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) estuvieron a cargo de los operativos. Esos movimientos han incluido allanamientos a las viviendas de los imputados.
Fueron incautados 14 millones de pesos (poco más de 17 mil dólares), 650 mil dólares, 32 mil reales y 13 mil euros. También se han secuestrado monedas de Australia, Perú, Japón, Qatar, Paraguay y Chile, entre otros países. Además fueron encontrados casi 400 gramos de oro.
Autoridades argentinas intensifican controles en oficinas ilegales de venta de dólar y criptomonedas
En medio de la escalada del dólar blue, que hoy se encuentra por encima de los 700 pesos, autoridades de Argentina han advertido en los últimos días que continuarán con los operativos para frenar la venta de dólar blue. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó que se produjeron numerosos operativos en lo que va del año:
“La Justicia Penal Económica y la AFIP, se encuentran realizando operativos en la CITY, con el objeto de detener al grupo denominados “liquidadores”, personas que intermedian con los corredores con pesos de origen, conocido como en negro. Intervienen, además, UIF y Policía Federal”.
Este tipo de espacios que ahora son investigados ha ofrecido desde siempre el sistema de “cables”: consiste en acreditar sumas de dinero en el país que el cliente lo pida, a cambio de un porcentaje. Y hacen lo mismo con clientes que tengan el efectivo en el extranjero y lo quieran en Argentina.
Un investigador explicó:
“Pero con las cuevas de criptomonedas todo es más fácil: comprás en un país y las vendés en otro. Los clientes chinos son capitalistas; gente que tiene varios supermercados y que necesita hacer llegar su dinero a China”.
La orden de allanamiento emanada de la justicia argentina incluyó el pedido de “requisas vehiculares” de 11 autos. Se secuestraron 13. En un operativo desarrollado en la provincia de Misiones descubrieron 575 mil dólares. Como se cree que el auto tenía como destino Paraguay, una de las hipótesis de los investigadores es que los imputados practicaban el contrabando de dólares en la triple frontera.
Se trata de una organización numerosa y con múltiples actividades y conexiones. La investigación lleva 3 años y promete más novedades para poder desarmar una de las bandas más poderosas en este tipo de prácticas delictivas.
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