La justicia de Argentina ha confirmado el embargo de carácter preventivo sobre dos cuentas con criptomonedas. La medida ocurre en el marco de una investigación sobre presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La causa tiene a dos personas acusadas, con activos en las plataformas Binance y Ripio. Las defensas de los imputados habían interpuesto recursos para evitar el congelamiento de esas criptomonedas, algo que fue desestimado ahora por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.
En su rechazo al pedido de los abogados defensores, los jueces han explicado.
“Si bien los impugnantes alegaron la violación de derechos patrimoniales, no lograron demostrar de qué manera concreta les produce un agravio de imposible y tardía reparación ulterior, a efectos de equiparar dicho pronunciamiento a uno de carácter definitivo y habilitar así la instancia casatoria”.
Los magistrados, además, argumentaron que la parte defensora se limitó exclusivamente a cuestionar el embargo sin contraponer un razonamiento justificado.
La causa que motivó un embargo de criptomonedas de la justicia argentina
La investigación contra las dos personas cuyos monederos con criptomonedas quedaron embargados comenzó en mayo de 2021. La causa principal hacía foco en una organización que vendía secretos fiscales (estaban involucrados agentes de AFIP). Lo que más tarde se conoció es que el dinero de esas ventas habrían sido blanqueado (lavado) por los imputados a través de las leyes 26,860, de “exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior”, y 27,260, la reforma previsional que incluyó el denominado “régimen de sinceramiento fiscal”.
Desde el Ministerio Público Fiscal detallan.
“Es posible que los bienes exteriorizados no tengan su origen exclusivamente en el delito fiscal respecto del cual, dichas leyes extinguen la acción penal, sino que los imputados habrían utilizado la cobertura de las leyes de dicho sinceramiento fiscal para “blanquear” el producto de otros delitos por los que se encuentran investigados en la causa de mención y de este modo eludir su recupero”.
El pasado 12 de abril los imputados se vieron beneficiados con la falta de mérito dispuesta por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°6, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. No obstante, la misma resolución pidió profundizar la investigación. El último punto permitió avanzar en el análisis de ganancias provocadas a partir de las acciones analizadas. Se solicitaron informas a los exchanges y en sus devoluciones figuraban las criptomonedas hoy embargadas.
Frente a ese embargo, las defensas de los imputados apelaron y esa primera instancia fue rechazada por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federa.
El último intento de los abogados de los imputados fue recurrir a casación con el siguiente argumento.
“Se efectuó una errónea aplicación de la ley sustantiva y de las normas procesales prescriptas bajo pena de nulidad. La decisión carece de fundamentación suficiente y, de este modo, se produce la convalidación de una arbitraria injerencia en los derechos fundamentales del asistido. Se pretende afectar la propiedad de una persona, en cuyo patrimonio ya pesa un millonario embargo en otro proceso, por la sola circunstancia de que la Dirección de la Procuración General de la Nación presentó ante el juez un listado de bienes”.
Antecedente de un embargo de criptomonedas
El paso que ha dado a la justicia argentina habilitando el embargo de los acusados no es el primero. El registro que abrió la puerta a este tipo de disposiciones ocurrió en la provincia de Tucumán, en mayo de 2022. La causa, reportada por BeInCrypto, se conoce como “Adhemar Capital”. Allí se investiga a un empresario que recibió inversiones en diferentes provincias de Argentina a cambio de una rentabilidad que nunca llegó.
Descargo de responsabilidad
Descargo de responsabilidad: en cumplimiento de las pautas de Trust Project, BeInCrypto se compromete a brindar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.
