La policía de Alemania ha confiscado 47 plataformas de exchanges de criptomonedas sin KYC utilizados por bandas de ransomware y otros criminales cibernéticos para lavar dinero de forma anónima.
Tales plataformas permitían a los usuarios realizar transacciones sin cumplir con las normativas de “Conozca a su Cliente” (KYC), lo que aseguraba su anonimato y facilitaba el lavado de dinero de origen ilícito.
Alemania desmantela exchanges de criptomonedas sin KYC utilizados por bandas de ransomware
Estas plataformas formaban un eslabón clave en las operaciones criminales. Permitían a grupos de ransomware, vendedores en la darknet y operadores de botnets convertir fondos obtenidos de actividades ilegales en moneda tradicional. Todo ello sin el menor temor a ser rastreados. Este entorno sin control incentivaba a los ciberdelincuentes a sentirse seguros de que las autoridades no detectarían ni perseguirían sus actividades.
La Oficina Federal de Policía Criminal (BKA, por sus siglas en alemán) anunció la operación “Final Exchange”. Cuando los usuarios intentan acceder a los sitios incautados, el sistema los redirige a una página de advertencia que revela la falsedad de las promesas de anonimato hechas por los operadores de estas plataformas.
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Además, se informa que las autoridades han asegurado servidores de desarrollo, producción y copias de seguridad, obteniendo así información crucial. Aquí se incluyen datos de transacciones, registros de usuarios y direcciones IP, lo que permitirá avanzar en futuras investigaciones.
A pesar de que hasta ahora no se han realizado arrestos, las autoridades han subrayado que los operadores de estas plataformas enfrentan cargos por lavado de dinero y comercio ilegal en internet. Esto según los artículos 127 y 261 del Código Penal alemán, los cuales conllevan largas penas de prisión. Se espera que, con la información obtenida, se puedan realizar detenciones de los delincuentes en el futuro cercano.
La operación marca un golpe significativo en las actividades de lavado de dinero mediante criptomonedas, demostrando que, aunque estos servicios puedan parecer invisibles y seguros, las autoridades están aumentando su capacidad para rastrear y desmantelar las infraestructuras que facilitan el crimen cibernético.
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