La firma analítica de blockchain Arkham Intelligence reveló que Alameda Research retiró 204 millones de dólares de FTX US antes de su colapso.
Entre el 6 de noviembre y cuando colapsó el exchange, las tres principales entidades que retiraron la mayor cantidad de fondos de su subsidiaria estadounidense fueron Alameda, el explotador de FTX con 49 millones de dólares y Amber Group con 40 millones de dólares.
Alameda actuó como puente entre FTX y la subsidiaria de Estados Unidos
Arkham identificó ocho direcciones vinculadas a Alameda Research que retiraron 204 millones de dólares en varios criptoactivos. Del monto, 142,4 millones de dólares de los activos se enviaron a monederos internacionales de FTX.
Arkham dijo que Alameda probablemente estaba sirviendo como puente entre FTX US y FTX International. Las tres empresas son propiedad de Sam Bankman-Fried y actualmente están sujetas a un intenso escrutinio regulatorio.
Más del 50% de los retiros de Alameda se realizaron en stablecoin
El hilo de Twitter reveló que Alameda retiró principalmente las stablecoins vinculadas al USD, Ethereum y Wrapped Bitcoin .
Según el hilo, el 57,1% (116 millones de dólares) de los fondos retirados estaban en stablecoins de USD. Las stablecoins estaban en USDT, BUSD, TUSD y USDC. La mayoría de los fondos se destinaron a FTX, mientras que 10,4 millones de dólares se enviaron al intercambio rival Binance.
Además, Arkham dijo que los 38,06 millones de dólares (18,7%) retirados por Alameda estaban envueltos en Bitcoin (wBTC). Los wBTC retirados se enviaron al monedero comercial de wBTC de Alameda desde donde se conectaron a la red de BTC.
Mientras tanto, 49,39 millones de dólares (24,2%) de los fondos retirados estaban en ETH. Se enviaron 35,52 millones de dólares a FTX, mientras que los 13,87 millones de dólares restantes se enviaron a una dirección comercial 0xa20.
Curiosamente, la dirección sigue activa. Pero el agregador de datos no pudo determinar si la transferencia era una transferencia interna o parte de una operación.
FTX puede pagar a proveedores hasta 8,5 millones de dólares
En un desarrollo separado, la primera aparición en bancarrota de FTX vio que el tribunal concedió todas sus mociones de reparación, incluido el pago de algunos proveedores cruciales.
De acuerdo con la presentación judicial del 23 de noviembre, el exchange en bancarrota podría pagar a sus proveedores críticos hasta 8,5 millones de dólares, mientras que a los proveedores extranjeros se les puede pagar hasta 1 millón de dólares.
Mientras tanto, el CEO John Ray III dijo que el exchange actualmente está involucrado en los esfuerzos de recuperación para obtener el máximo valor para los acreedores.
Su declaración de bancarrota reveló un saldo de 1,24 mil millones de dólares que está muy lejos de los pasivos de 3,1 mil millones de dólares que debía a sus 50 acreedores más grandes.
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