La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina ha determinado una millonaria deuda fiscal perteneciente a una empresa dedicada a la minería de criptomonedas. El organismo consiguió detectar que la firma había omitido declarar una gran parte de los beneficios obtenidos con la actividad, por lo que realizó ajustes por más de 300 millones de pesos argentinos (unos 600 mil dólares) en concepto de impuesto a las Ganancias.
Las tareas de fiscalización y control desplegadas sobre el contribuyente que evadió sus obligaciones se originaron en una denuncia penal por evasión fiscal agravada presentada por la AFIP. La justicia federal, a partir de esas presentaciones, ordenó el allanamiento del domicilio.
AFIP detectó inconsistencias entre las ganancia y los impuestos tributados
Lo anterior pudo permitir a los agentes del organismo la lectura de los dispositivos informáticos utilizados para la explotación de criptomonedas y así determinar la verdadera cantidad de esas tenencias ganadas en sucesivos períodos fiscales.
Los resultados obtenidos mediante las comparaciones establecidas por la autoridad se contrastaron con los resultados informados por la empresa con anterioridad. De esta manera, se constató una millonaria subdeclaración de las criptomonedas conseguidas mediante la minería digital realizada con los equipos informáticos de la firma.
A raíz de estas irregularidades, la AFIP determinó una falta de pago del impuesto a las Ganancias de 300 millones de pesos, que fue reconocida por el propio contribuyente. Desde el año pasado, el organismo de control de la minería de criptomonedas en Argentina ha profundizado los trabajos para dar con espacios que no declaran su real actividad.
La oficina gubernamental incorporó sectores de reciente y creciente aparición en el país sudamericano a sus tareas de control y fiscalización. Esas tareas forman parte de su objetivo por combatir la evasión impositiva y evitar maniobras fraudulentas que impacten negativamente en la recaudación.
Las alertas surgen a partir de la detección de consumos de energía inusuales y cruces de información entre las distintas áreas especializadas. Los agentes verifican la correcta declaración de activos, el origen de los fondos para su adquisición y los ingresos obtenidos bajo el concepto de “recompensas” que arrojan por convalidar por medio de los equipos de última tecnología las transacciones de criptomonedas.
En Argentina no es ilegal minar criptomonedas
La minería de criptomonedas sube su popularidad día a día en Argentina. El fenómeno crece a medida que los activos digitales ganan protagonismo en la vida diaria de los argentinos, que buscan ahorrar sin límites ni cepos.
En Argentina, aunque la regulación todavía no es clara, la comercialización y el uso de criptomonedas sí es legal. Dentro de estas formas de comerciar se encuentra el ejercicio de la minería. También se puede conseguir Bitcoin a través de una transacción de curso legal (peso, euro, dólar, entre otras). O bien a partir del intercambio de bienes y servicios con otros usuarios, es decir, la compra/venta tradicional.
En Argentina hay 10 millones de cuentas con criptomonedas y el gobierno buscará avanzar en un proyecto que regule la industria. Así lo confirmó el director de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Martín Breinlinger, durante una reciente exposición en el Senado. Es en ese ámbito donde se debate la ley de prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La CNV asegura haber hechos estudios comparado los estándares internacionales y la implementación de registros similares en otros países, como Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Europea. Luego de ese relevamiento busca aplicar una reglamentación según los principios de “mismas actividades, mismos riesgos, mismas respuestas regulatorias”.
Si bien minar no es una actividad prohibida en Argentina, sí lo es la importación de artículos no declarados. O tener inconsistencias entre las ganancias recogidas por la actividad y los impuestos tributados.
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