• Varios altos directivos de PlusToken han sido arrestados por las autoridades chinas.
  • Es el primer caso de esquema piramidal cripto que China afronta.
  • Muchos usuarios se preguntan que pasará con el Bitcoin robado por ellos, ¿se devolverá a sus vícitimas?

27 sospechosos de alto nivel de la pirámide de PlusToken han sido arrestados por la policía china. El caso que comenzó en Asia, se extendió por todo el mundo llegando a tener a 2 millones de personas envueltas en ella y pudiendo recolectar más de 3.000 millones de dólares en monedas digitales. Ahora las autoridades chinas han ascendido ese número a más de 5.000 millones de dólares. ¿Qué pasará con todo esos Bitcoin robados?

Durante la jornada de hoy varios reportes han aterrizado en la comunidad cripto en el que varios altos representantes de uno de los mayores esquemas piramidales relacionados con criptomonedas han sido arrestados. Dovey Wan (@DoveyWan), socio fundador de la empresa de inversión Primitive Ventures, se ha convertido en una de las fuentes de información clave sobre la estafa.

Las autoridades chinas ascienden el monto total estafado a casi $6.000 millones

Era bien sabido que la cantidad total estafado por PlusToken ascendía a 3.000 millones de dólares. Por lo que parece, las autoridades chinas han aumentado esta cantidad a un total de 40 billones de yuanes, unos 5,800 millones de dólares. Esto fue reportado por CLS en China y después extendido por otros medios:

Este caso es el primer caso de venta piramidal en línea resuelto por la policía china con #Bitcoin y otras monedas digitales como medio de cambio. Involucró a más de 2 millones de personas. El valor total de la moneda digital involucrada superó los 40 mil millones de yuanes.

Los hodlers de Bitcoin y de Ripple respiran ahora más tranquilos

PlusToken ha sido uno de las cripto estafas más grandes del último año. Para poner las cosas en perspectivas la pirámide ha llegado a acumular unos 200.000 BTC y unos 800.000 ETH, cuando la cripto estafa fue delatada en 2019. Esta cifre puede que sea mucho mayor según las autoridades chinas, habrá que esperar hasta tener el cómputo final.

En marzo, BeInCrypto informó como las ventas del Bitcoin robado podía estar afectando al cripto mercado, debido a las bajadas pronunciadas que casualmente coincidían con movimientos de los fondos fraudulentos.

Al ser descubiertos los estafadores tenían prisa por convertir sus BTC en fiat para intentar desaparecer y por ello algún alto representante podría vender cantidades pronunciadas de Bitcoin de manera aleatoria. Obviamente no podía ser la única razón, pero al tener una cantidad tan desorbitada de BTC robados no era descabellado pensar que podía afectar al precio.

PlusToken no sólo tenía Bitcoin en su poder, sino un pack de diversas criptomonedas, entre ellas estaba XRP. En junio del 2020, la comunidad cripto de Ripple sufrió durante unas horas al ser reportado por Whale Alert el movimiento de millones de XRP

robados por la estafa hacia diversas carteras o exchanges.

No queda claro si se ha arrestado a todos los integrantes de la banda corrupta o si existe alguna persona con las claves del patrimonio de las monedas digitales. Si se puede asegurar, que la comunidad cripto respirará con mayor alivio después de estas noticias, ahora el próximo capítulo es que pasará con las criptomonedas robadas.

La mayor estafa de la historia

PlusToken fue lanzado en el 2018, ofreciendo un monedero para almacenar criptomonedas con un programa de inversión que prometía altos rendimientos mensuales entre un 8% a un 16%. Una esquema y unas promesas muy parecidas a proyectos actuales como Mind Capital en España entre otras.

El proyecto tuvo sus orígenes en Corea del Sur y en China, aunque ya para entonces Wan informó que existían clientes en Europa y en Estados Unidos.

Hay un baile de cifras al respecto, pero llegó a contar con más de 2 millones de usuarios en la red y según Ciphertrace se estimó que podrían haber invertido unos 3 millones de personas, casi todas ellas convirtiéndose en víctimas.

Uno de los signos más reveladores de que se trataba de un esquema Ponzi es que las altas recompensas dependían en gran medida en la captación de nuevos inversores. Desde el descubrimiento de la estafa, el dinero no ha parado de moverse a una multitud de diferentes monederos como en exchanges como el de Huobi.

A todos los lectores, seguid alertas y si es demasiado bueno para ser cierto, es que puede que se trate de una estafa o esquema piramidal.

BeInCrypto se encuentra recopilando y corroborando más información sobre el asunto. Iremos actualizando según verifiquemos la información.

Daniel Ramirez-Escudero

Daniel es escritor y editor para la edición española de BeInCrypto.com. Opera como scalp trader con futuros en el mercado del DAX. Entusiasta de Bitcoin, altcoins y la nueva revolución financiera desde principios de 2017, día a día absorbe más información.  Daniel tiene varios años de experiencia en medios tecnológicos principalmente como front-end developer e Interaction designer así como otros medios. Licenciado de Comunicación Audiovisual y con un Master de Web Design and Development. Actualmente se ha lanzado al mundo de las criptomonedas y ama escribir, analizar y charlar sobre ellas.

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