El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela informó la detención de dos personas acusadas de participar en la “manipulación del dólar” en Venezuela mediante operaciones automatizadas con Binance y la stablecoin USDT.
De acuerdo con las investigaciones del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), ambos utilizaban software especializado para intervenir en las subastas oficiales del Banco Central de Venezuela (BCV), alterando artificialmente el precio de las divisas. Las autoridades afirmaron que estas actividades generaron ganancias fuera del marco legal, afectando la estabilidad del mercado cambiario nacional.
SponsoredAumentan las detenciones por “manipulación cambiaria” en Venezuela
Según el comunicado oficial, José David Silva Moreno y Francisco Rafael Valera Aristimuño realizaban entre 30 y 80 operaciones diarias, movilizando montos de entre 1,000 y 3,000 dólares por transacción. Estas operaciones se efectuaban a tasas hasta 58% superiores al dólar oficial, generando beneficios millonarios en bolívares cada día.
“Dicha red se especializaba en el comercio ilegal de plataformas y cuentas bancarias, utilizando software automatizado a través de la plataforma Binance, con el objetivo de manipular el mecanismo de subasta cambiaria oficial del banco central de Venezuela y obtener ganancias ilícitas”, señala el comunicado del GOES en Instagram.
Durante el operativo, los funcionarios incautaron una computadora portátil con el software automatizado, varios teléfonos iPhone y otros dispositivos usados para captar usuarios y ejecutar las operaciones.
Las autoridades también indicaron que los acusados mantenían “posturas políticas radicales” y participaban en grupos de WhatsApp donde expresaban opiniones contrarias al Estado e incitaban al desorden económico.
El Ministerio señaló que este tipo de actividades “impacta de forma negativa en el valor del bolívar” y las calificó como parte de la “guerra económica contra el Estado venezolano”.
Sponsored Sponsored“El dólar sigue costando un dólar $. No hay que perseguir a quien especule con criptos sino a quien hunde al bolivar con políticas monetarias, fiscales y económicas erradas y criminales”, expuso un usuario en X.
Entre mayo y junio, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo a más de 50 personas por presuntamente impulsar el dólar paralelo a través de portales digitales y operaciones con criptomonedas.
El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, calificó estas acciones como “mecanismos con fines políticos destinados a la caotización de la economía venezolana”. Las autoridades advirtieron que continuarán intensificando el monitoreo sobre plataformas digitales y el uso de criptoactivos en el país.
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¿USDT es igual al dólar? La verdad detrás del “dólar digital” que usan los venezolanos
Aunque muchos usuarios en Venezuela consideran que USDT (Tether) es “equivalente al dólar”, esta percepción es engañosa por varias razones. En primer lugar, USDT no es un dólar real, sino un activo digital emitido por una empresa privada (Tether Limited) que afirma mantener reservas que respaldan cada token en circulación.
Además, el valor de USDT depende de la confianza en la empresa emisora y en las plataformas que lo gestionan (exchanges, monederos, intermediarios locales).
En contextos de alta volatilidad o restricciones financieras —como ocurre en Venezuela— pueden producirse diferencias en el precio de intercambio entre USDT, dólares y bolívares, debido a la oferta y demanda, las comisiones, o la falta de liquidez.
“Cuando no hay oferta oficial, la demanda genera su propio mercado. Eso es economía básica: la ley de oferta y demanda. El precio del USDT sube porque hay más personas buscando proteger su dinero de la inflación que personas dispuestas a venderlo. Criminalizar a quienes usan Binance o USDT es culpar a los ciudadanos por buscar estabilidad en una economía que no les ofrece confianza ni liquidez. La innovación no se detiene con detenciones”, expuso Rafael Arévalo en X.
Por otro lado, usar USDT implica riesgos tecnológicos y regulatorios: si una plataforma bloquea fondos, si el gobierno impone restricciones, o si Tether enfrenta problemas legales, los usuarios podrían perder acceso o valor a sus tenencias.
Al momento de la publicación, en Binance P2P se encuentran diversos anuncios de venta de USDT que superan los 305 bolívares, mientras que el precio del dólar oficial según el Banco Central de Venezuela se ubica en 214 bolívares.
Sponsored Sponsored“Ah ya entiendo, con razón [gracias a las detenciones] el precio del USDT en Bs bajo hoy casi un 60%”, ironizó otro usuario en X.
En resumen
Dos hombres fueron arrestados en Venezuela por presunta manipulación del dólar oficial usando Binance y USDT. Según el Gobierno, realizaban operaciones automatizadas con sobreprecios de hasta 58%, afectando el valor del bolívar y el mercado cambiario.
Aunque el USDT suele mantener una paridad cercana al dólar y facilita transacciones digitales rápidas, no es lo mismo que tener dólares físicos o en una cuenta bancaria, y su estabilidad depende de factores externos que los usuarios deben entender antes de considerarlo una alternativa “equivalente”.
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