Un nuevo informe de TRM Labs encontró que los delincuentes favorecieron los activos multi-chain sobre Bitcoin (BTC) para el financiamiento del terrorismo y otras actividades delictivas en 2022.
Según el nuevo informe, el uso de Bitcoin en actividades delictivas cayó un 97% desde 2016 a menos de una quinta parte en 2022.
El uso de Bitcoin en el financiamiento del terrorismo aumentó un 78%
El gasto de Bitcoin solo representó menos del 10% de las ventas en los mercados de la darknet el año pasado. Los mercados rusos representaron el 80% de los 1,400 millones de dólares gastados en la darknet.
Los mercados de darknet trafican con bienes ilegales, información financiera robada y materiales de explotación relacionados con menores.
Los estafadores prometen a los clientes material ilegal que involucra a niños, pero desaparecen después de recibir los fondos. El informe de TRM Labs contó que alrededor de dos tercios de las transferencias de criptomonedas se enviaron a direcciones fraudulentas.
Según un Informe del Fondo Monetario Internacional de 2022, un mayor uso de criptomonedas está relacionado empíricamente con territorios con mayor corrupción percibida y controles de capital débiles.
El uso de Bitcoin en la financiación del terrorismo aumentó un 78% en 2022, en comparación con Tether, cuyo uso aumentó un 240%.
Los activos en la blockchain TRON reemplazaron en gran medida la participación de Bitcoin en la financiación del terrorismo.
Los delincuentes en Siria han comenzado recientemente a analizar el potencial de los exchanges descentralizados para la financiación del terrorismo.
En 2022, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a dos funcionarios chinos de intentar sobornar a funcionarios estadounidenses con 61,000 dólares en Bitcoin para robar documentos clasificados.
Los cajeros automáticos siguen figurando en el lavado de dinero
En marzo de 2023, las autoridades de Nueva York acusaron a un hombre de convertir un porcentaje de los mil millones de dólares que lavó a través de un programa de ayuda del gobierno. Usó el resto para iniciar su propio negocio de cajeros automáticos de criptomonedas.
Otros delincuentes depositaron fondos criminales en varios cajeros automáticos para comprar criptomonedas que después enviaron a una sola dirección. Más tarde transfirieron los fondos a un exchange de criptomonedas.
Si bien los cajeros automáticos de criptomonedas son formas comunes de disfrazar el flujo de fondos ilegales, varios operadores se han unido a la Cryptocurrency Cooperative Alliance, apoyando altos niveles de cumplimiento con los estándares contra el lavado de dinero.
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