Upbit, uno de los mayores exchanges de criptomonedas de Corea por volumen de trading, enfrenta una suspensión parcial de tres meses por violar regulaciones de la industria.
Este desarrollo es la culminación de medidas regulatorias contra la plataforma tras el movimiento de Corea del Sur para abrir una investigación antimonopolio contra el exchange Upbit.
Upbit suspendido en Corea del Sur
Las autoridades surcoreanas sancionaron a Dunamu Company, el propietario del exchange Upbit, por violar regulaciones relacionadas con el trading de activos virtuales. Los medios locales informaron el martes que las violaciones incluían realizar transacciones con negocios de activos virtuales no registrados.
Se informa que el exchange Upbit también no cumplió con los procedimientos adecuados de verificación de clientes y descuidó reportar transacciones sospechosas. Como resultado, Upbit enfrenta una suspensión parcial de operaciones comerciales por tres meses.
Específicamente, las autoridades prohibieron a nuevos clientes transferir activos virtuales entre el 7 de marzo y el 6 de junio de 2025. Además, el exchange está sujeto a acciones de personal y una sanción financiera. Este desarrollo podría perjudicar el peso de Upbit entre los exchanges de criptomonedas coreanos.
En un anuncio oficial en su sitio web, Upbit reconoció las violaciones. El exchange también se comprometió a tomar acciones correctivas para cumplir completamente con las regulaciones legales.
La empresa lamentó los inconvenientes causados a los usuarios y les aseguró mejoras en la gestión de transacciones. Upbit también dijo que monitorearía el sistema para prevenir futuras infracciones:
“…Simpatizamos profundamente con el propósito de las recientes sanciones de las autoridades financieras, que están dirigidas a establecer de manera estable el sistema de prevención de lavado de dinero y fortalecer el sistema de cumplimiento legal a través de una disciplina estricta sobre los operadores de activos virtuales,” se lee en un extracto del comunicado.
A pesar de las sanciones, los clientes existentes de Upbit pueden continuar operando sin restricciones. Mientras que los nuevos usuarios pueden operar, están temporalmente restringidos de transferir activos virtuales, incluidas las depósitos y retiros, a monederos externos.
Upbit también enfatizó que las sanciones impuestas podrían estar sujetas a cambios a través de procedimientos regulatorios.
Corea del Sur endurece su control regulatorio
Mientras tanto, esta represión regulatoria es parte de un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades para imponer medidas de cumplimiento más estrictas en el sector cripto de Corea del Sur. Las recientes sanciones siguen a meses de escrutinio intensificado sobre Upbit.
El gobierno surcoreano lanzó una investigación antimonopolio sobre Upbit hace cinco meses. Las autoridades examinaron si el exchange había incurrido en prácticas monopolísticas. Además, hace solo un mes, las operaciones de Upbit fueron suspendidas temporalmente en medio de acusaciones de 700,000 violaciones de KYC (Conozca a su Cliente).
Esto fue una continuación de preocupaciones planteadas tres meses antes. Como informó BeInCrypto, el regulador financiero de Corea del Sur señaló a Upbit por 600,000 posibles violaciones de KYC, lo que provocó más acciones regulatorias.
Mientras Upbit navega por este período de escrutinio regulatorio, Corea del Sur está endureciendo su control regulatorio. El país planea introducir la segunda parte de su marco regulatorio cripto en el segundo semestre de 2025.
Estos ajustes se producen mientras la población del país comprende un notable número de participantes en el mercado cripto. Específicamente, a partir de noviembre, más del 30% de la población de Corea del Sur invirtió en cripto. Mientras Upbit ahora enfrenta un escrutinio intensificado, la empresa también ha tomado medidas para cumplir con las regulaciones cambiantes.
Hace siete meses, se convirtió en el primer exchange en Corea del Sur en emitir una divulgación pública bajo la recién implementada Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales. Este movimiento fue visto como un paso proactivo para alinearse con el nuevo marco regulatorio del país y mejorar la transparencia dentro de la industria de las criptomonedas.
A pesar de estos desafíos regulatorios, Upbit ha mantenido históricamente una posición fuerte en el mercado. Hace dos años, superó a importantes exchanges globales como Coinbase y OKX, liderando en volúmenes de trading entre los exchanges coreanos mientras sus rivales estadounidenses luchaban. Este dominio refleja la significativa base de usuarios de la plataforma y su influencia dentro de la industria de las criptomonedas.
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