La Unión Europea endurecerá el control sobre las transferencias de Bitcoin (BTC)

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EN RESUMEN
  • La UE discutió el 31 de marzo nuevas medidas para endurecer controles contra monederos cripto de personas.

  • Expertos consideran que una nueva legislación provocaría que monederos realicen transacciones más pequeñas para pasar desapercibidos.

  • El parlamento europeo ya tendría lista una propuesta que estaría en discusión sobre “transacciones sospechosas”.

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El Trust Project es un consorcio internacional de organizaciones de noticias que establecen un estandar de transparencia.

La UE no suelta el tema cripto y ahora estaría legislando revisar monederos individuales ante cualquier transacción sospechosa, por lo que exchanges tendrían que revelar datos personales de manera preventiva y no necesariamente cuando se trate de una investigación judicial.

El parlamento de la Unión Europea discutió el 31 de marzo disponer de un “salvaguardias” más estricto para las transferencias de Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas, lo que supone un endurecimiento sobre los controles en las transferencias entre monederos.

El parlamento de la Unión Europea elaboró compromisos-propuestas para su votación, entre los que plantean su preocupación sobre Bitcoin a sus homólogos. En tanto, Coinbase ya advirtió que las normas introducirán un “régimen de vigilancia que frenaría la innovación”.

De acuerdo con Reuters, el mercado de criptomonedas supera los 2,1 mil millones de dólares y su regulación en el mundo está desigual, pero el temor de los congresistas europeos es que Bitcoin (al ser de los menos regulados) pueda “alterar la estabilidad financiera”.

Recientemente, la comunidad cripto debe estar de celebración debido que la Unión Europea (UE) ha votado en contra de la legislación de la Markets in Crypto Assets (MiCA). La anticipada votación de ser aprobada peligraría el minado de criptomonedas que utiliza el algoritmo Proof-of-Work (PoW), los mineros de Bitcoin y Ethereum pueden ahora respirar con más amplitud.

Europa mantiene observación sobre la actividad cripto

El Parlamento europeo habría elaborado una propuesta donde contemple identificar y notificar sobre transacciones “sospechosas”, inmovilizar activos digitales, así como la prevención de transacciones de alto riesgo. El diputado europeo Ernest Urtasun sostuvo que los exchanges tendrían que presentar información sobre las personas implicadas en las transferencias.

La propuesta de la UE iría en contra de los principios de cualquier exchange cripto, el de mantener la privacidad de sus clientes, o solo compartir información cuando hay una investigación seria sobre lavado de dinero, no por “transacciones sospechosas”.

La Comisión habría propuesto aplicar una norma a las transferencias por valor de 1,000 euros o superior, por lo que los usuarios podrían eludir las normas creando un número casi ilimitado de transferencias, o transferencias en pequeñas cantidades para que no parezca sospechoso.

Hack Exchange

Por ello, diputados buscan nuevas disposiciones sobre monederos en manos de particulares y no de exchanges, así como sobre la creación de una lista elaborada por la UE que incluya a proveedores de servicios de criptoactivos de alto riesgo o que incumplan alguna ley.

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Habita en Ciudad de México. Periodista emprendedor y entusiasta de los números, finanzas, economía, nuevas tecnologías y del ecosistema blockchain. Aprendiz constante, melómano y lector curioso. Egresado de la UNAM. Ejerció el periodismo en medios tradicionales por más de una década y actualmente divide su tiempo entre escribir de criptoeconomía y proyectos propios.

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