Un Misterioso Esquema Ponzi Chino de $3.000 Millones Podría Ser la Causa de la Caída de Bitcoin

Lo que podría ser el mayor esquema Ponzi chino jamás descubierto, es posiblemente el culpable del reciente colapso del precio de Bitcoin. PLUS token robó unos 200.000 BTC y 800.000 ETH de las víctimas a las que se les prometieron retornos garantizados. A principios de 2019, afirmaba tener 10 millones de miembros. Este enorme cofre del tesoro de fondos robados ahora está en movimiento y es probable que sea un catalizador importante detrás de las 14 velas bajistas consecutivas en el gráfico de 4H, algo sin precedentes en el gráfico de precio de Bitcoin.

Colapsando el Mercado

Los perpetradores detrás de la estafa de PLUS Token probablemente estarán tras las rejas durante décadas. Sin embargo, las criptomonedas que robaron no pudieron ser rescatadas. En cambio, parece que se están movimiento. El cartel responsable podría estar utilizando lo que se llama el “Esquema de Shamir” (SSSS, por sus siglas en inglés) para dividir la clave privada maestra en varias personas, o el que tiene las claves individuales no ha sido capturado. Según la firma de auditoría de seguridad Peckshield, alrededor de 1000 BTC se destinaron a Bittrex y Huobi. La venta masiva comenzó a principios de junio. La periodista Dovey Wan (@DoveyWan) dijo que sólo en los dos monederos que pertenecen a PLUS Token, uno tenía 74.000 BTC y otro 95.000 BTC.

Just dig my old chats (was in their chat rooms) there are two others BTC addresses belong to PlusToken

74K $BTC 🤯🤯🤯1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe

95K $BTC 🤯🤯🤯
14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm pic.twitter.com/eZEYQmB8ST

— Dovey 以德服人 Wan 🪐🦖 (@DoveyWan) August 14, 2019

Según los informes, ahora están vendiendo pequeños lotes de BTC de 50-100 cada uno en los principales exchanges. Esta estrategia de goteo parece estar acelerando, ya que los traders chinos de Binance informan que alguien ha estado vendiendo 100 BTC “sin parar”.

I couldn’t find the chat but starting a few days ago, Chinese traders are saying someone has been dumping 100BTC non-stop on Binance, will post here once I find the chat detail.

Which i suspected related to PlusToken as well pic.twitter.com/0Uiamc8qn4

— Dovey 以德服人 Wan 🪐🦖 (@DoveyWan) August 14, 2019

Un usuario (@cryii_MM) descubrió algunos de los monederos sospechosos.

• 14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm (95.228 BTC)
• 1MMea1NkjidazwNyMvY1xLkYeW5HA5vzeJ (15.000 BTC)
• 31odn4bxF2TgM4pD7m4hdSr1vGMsjh9ugV (68.562 BTC)
• 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37.922 BTC)

Los monederos también contienen una cantidad considerable de ETH, que los estafadores también poseen.

• eospstotoken (26.312.329 EOS)
• 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e (789.525 ETH)

La dirección de Ethereum en Etherscan actualmente dice: ¡Advertencia! Hay información de que esta dirección se usó en la estafa ponzi de Plus Token. Tenga cuidado al interactuar con esta dirección. Dovey Wan afirma que encontró estas direcciones en su sala de chat, pero probablemente haya más aún desconocidas. Dado que alrededor del 10% de todo el Bitcoin en circulación no se ha movido en el último año, no es difícil de entender cómo la venta masiva del 1% del suministro de Bitcoin podría colapsar fácilmente el mercado. Agregando a esto el hecho de que 5 millones de Bitcoin probablemente se han “perdido para siempre”, el esquema de PLUS token probablemente podría ser responsable de la caída del mercado.

Los Críticos Expresan Sus Preocupaciones

HASH CIB ha intentado refutar las preocupaciones de Dovey Wan, pero no ha llegado a nada concluyente. Por ejemplo, la firma afirma que una de las direcciones asociadas con PLUS token (1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe) en realidad es propiedad del proveedor de monederos BixinIM Bitcoin, que fue creado hace cuatro años. Sin embargo, este monedero no fue marcado por Dovey Wan; en cambio, simplemente fue mencionada en una publicación de PLUS token en sí misma, resultando dudosa en el mejor de los casos. Además, HASH CIB afirma que 14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm (95.228 BTC), mencionado anteriormente como una de las presuntas billeteras de PLUS token, es una “billetera fría” ya que la mayoría de los fondos recibidos han sido de Huobi. Sin embargo, esto no prueba ni refuta nada. Se usa un argumento similar para 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37.922 BTC) la cual se dice que recibió fondos de cuentas relacionadas con Huobi.

5/Wallet C could also be a "cold" wallet of the same exchange. According to @CrystalPlatform, It also received funds from Huobi-labeled accounts.

Funds from Wallet C have been recently sent to multiple addresses created specifically for those txs, where they remain parked pic.twitter.com/6bexlfQVGi

— HASH CIB (@HASHCIB) August 14, 2019

Sin embargo, si se trata de billeteras genuinamente relacionadas con Huobi, ¿por qué entonces el exchange no salió a decirlo? Después de todo, estos argumentos de HASH CIB parecen demasiado especulativos teniendo en cuenta que estas son las mismas direcciones que el propio PLUS Token promocionaba como suyo en salas de chat privadas.

Los Exchanges Demoran En Actuar

Los exchanges han tardado en actuar sobre esta información a pesar de que se dio a conocer ayer. Las razones son muchas, pero en última instancia se reduce a la gran división que existe actualmente entre los medios de comunicación occidentales y asiáticos, especialmente dentro de China continental. La estafa de PLUS token aún se desconoce fuera de China. Además, los números son de tal magnitud que son difíciles de comprender. Un problema adicional es que los exchanges de criptomonedas no son legales en China. Esto efectivamente significa que las autoridades chinas no han estado trabajando con exchanges para evitar que estos fondos sean movidos. Parece que la mayor parte del BTC aún no se ha vertido en los exchanges, por lo que podríamos observar más caídas a corto plazo si esta es realmente la razón del reciente colapso del precio de Bitcoin. Con suerte, los exchanges tomarán esto en sus propias manos e investigarán. ¿Crees que es posible que la reciente caída del precio de Bitcoin se deba a una venta masiva orquestada por PLUS Token? Cuéntanos tu opinión en los comentarios a continuación.

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Imágenes cortesía de Shutterstock, Twitter.