El último esfuerzo del gobierno de EE.UU. para acabar con el uso ilícito de las criptomonedas por parte de regímenes extranjeros y delincuentes se está topando con la resistencia de la propia industria, incluido uno de sus mayores y más influyentes actores, Tether, empresa matriz de USDT, la stablecoin más empleada del mercado cripto.
Este último mes el departamento de la tesorería estadounidense sancionó al mixer Tornado Cash, creando un nuevo precedente al ser la primera vez que el gobierno interviene a un protocolo open source decentralizado. Según el organismo estadounidense el servicio de mixing de criptomonedas permitía que los hackers de Corea del Norte como otras actividades ilícitas pudiesen lavar miles de millones de dólares de criptomonedas robadas mediante hacks y estafas.
Normalmente las sanciones dirigidas culminan en la prohibición de interactuar con el producto sancionado por Estados Unidos termina marginando al servicio de una de las principales economías del mundo e incluso de países aliados. Sin embargo, en esta ocasión se está dirigiendo los esfuerzos de manera activa contra sus creadores, con el arresto del desarrollador en Amsterdam, y con las empresas o individuos que trabajen con el servicio.
La decisión de Tether señala una resistencia a la sanción del Departamento del Tesoro a Tornado Cash, siguiendo así la tendencia del sector cripto
¿Podrían obligar a Tether a congelar fondos de USDT?
Según Dune Analytics, Tether no se encuentra entre las empresas sancionadas por utilizar Tornado Cash. Por ahora, Tether ha confirmado que no accederá a congelar fondos que tengan alguna pista o sospecha, en contraste de su competidor directo Circle, gestor de USD Coin (USDC), quien congeló preventivamente 75.000 dólares de cuentas sospechosas.
Según el CEO de Circle, Jeremy Allaire, realizó estas acciones para complacer al organismo regulador y así evitar futuros intervenciones que serían peor para la industria cripto, obviamente la intervención de la stablecoin mostró el poder de la centralización sobre el dinero digital y creó un gran debate entre la comunidad cripto.
Paolo Ardoino, CTO de Tether, confirmó que a día de hoy el gobierno estadounidense no ha dado un paso activo contra Tether:
“Tether no ha sido contactado por las autoridades estadounidenses o las fuerzas del orden con una solicitud.”
Adicionalmente, no queda claro que si el gobierno estadounidense pudiese obligar a Tether a congelar fondos sospechosos debido a que no es claro que tengan que seguir su mandato al no estar bajo la ley estadounidense. Aún así, Ardoino se especificó al Washington Post que “normalmente cumple con las peticiones de las autoridades estadounidenses”.
Los expertos en sanciones comentaron que el asunto es muy discutible. Según Scott Anderson, antiguo asesor del Departamento de Estado, las restricciones “se aplican generalmente a todos los ciudadanos o empresas estadounidenses, o a cualquier persona u organización que esté o haga negocios en Estados Unidos, o a cualquier transacción que toque a Estados Unidos”. Tornado Cash es un software descentralizado el cual no es liderado por una o varias personas, por ello es aún más complejo que se pueda intervenir a Tether, como mencionó Anderson:
“No sé si Tether entra en ese ámbito o no. Pero si existe la posibilidad de que ellos (o sus empleados) puedan hacerlo, el incumplimiento podría conllevar un verdadero riesgo legal.”
No está claro si Tether está legalmente obligada a someterse a las sanciones del Tesoro. La empresa con sede en Hong Kong sugiere que no lo está, porque “no opera en Estados Unidos ni tiene como clientes a personas estadounidenses”, dijo Ardoino. Sin embargo, dijo que la empresa considera las sanciones del Tesoro “como parte de su programa de cumplimiento de clase mundial”.
El caso de Tornado Cash despierta rechazo de varias entidades
Los ejecutivos del sector de las criptomonedas están de acuerdo en que el Tesoro se extralimitó con su sanción del pasado 8 de agosto contra Tornado Cash, que enmarcan como un objetivo sin precedentes de código informático, en lugar de una persona o entidad típicamente en el extremo receptor de las sanciones.
El caso ha despertado varias voces en contra de la sanción al tratarse de un protocolo descentralizado, entre ellos Charles Hoskinson, creador de Cardano, Jesse Powell, CEO de Kraken, o incluso Tom Emmer, congresista de Estados Unidos, que pidió mediante una carta una explicación al departamento del tesoro de Estados Unidos para dictaminar dicha sanción.
El volumen de Tornado Cash se reduce, el servicio de mixing podría ser inválido
Tornado Cash está configurado para funcionar automáticamente, y no puede ser alterado o apagado. Su tráfico ha bajado considerablemente tras su sanción bajando de 7 millones de dólares en volumen en la primera semana de agosto a 2 millones de dólares desde la sanción.
La naturaleza de un mixer es que necesita varias monedas para poder realizar su servicio correctamente, por ello a medida que el tráfico hacia el mezclador se reduce, la herramienta se vuelve menos útil para sus usuarios, que necesitan una gran reserva de cripto para ocultar eficazmente los activos que envían a través de ella.
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