El emisor de stablecoins Tether congeló 29.62 millones de tokens USDT el 13 de julio. Estos tokens estaban vinculados a actividades criminales relacionadas con el Grupo Huione de Camboya.
Esta acción destaca la dedicación de Tether para mantener la integridad de su stablecoin, especialmente ante el creciente escrutinio regulatorio.
Por qué Tether congeló los tokens USDT
La firma de seguridad blockchain Bitrace informó que el monedero “TNVaKW” que contenía los tokens USDT congelados estaba vinculado al negocio de garantías del Grupo Huione de Camboya. Este monedero fue congelado apenas una semana después de ser activado el 9 de julio de 2024:
“La razón por la que TNVaKW fue congelado puede estar relacionada con la asistencia en el lavado de dinero para actividades criminales como fraude y robo de cripto,” declaró Bitrace.
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A pesar de la congelación, la dirección continúa moviendo stablecoins USDC. Bitrace reveló que Huione transfirió 114,800 USDC desde la dirección TNVaKW congelada a una nueva dirección activada TQuFSv.
Bitrace también señaló que la congelación afecta solo a la dirección mencionada. Las otras direcciones de negocio de Huione siguen operativas, sin que ninguna de las direcciones relevantes haya sido congelada:
“[La] antigua dirección de negocio relacionada TL8TBp sigue en operación, y sus otros negocios de garantía y pagos han estado en funcionamiento en los últimos seis meses. Ninguna de las direcciones relevantes ha sido congelada,” añadió la firma.
La acción de congelación sigue a un informe que indica que Huione Guarantee se ha convertido en un mercado en línea popular para operadores de scams. Huione Guarantee es parte del Grupo Huione, un conglomerado camboyano con vínculos con la familia gobernante Hun.
Más sobre la acción de Tether
BeInCrypto informó que los monederos cripto utilizados por Huione Guarantee y sus traders han recibido más de 11 mil millones de dólares desde 2021. Los USDT de Tether juegan un papel prominente en estas transacciones.
Aunque no todas las transacciones pueden vincularse a fraudes o actividades ilícitas, los informes sugieren que la mayoría de los pagos en la plataforma probablemente están relacionados con estas actividades. Por lo tanto, la acción de congelación de Tether se alinea con su firme postura contra el uso ilegal de sus activos.
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Durante el último año, Tether ha congelado cantidades significativas de USDT, incluyendo 5.2 millones de dólares vinculados a estafas de phishing en mayo y 225 millones de dólares relacionados con un sindicato de tráfico humano del sudeste asiático el año pasado.
A pesar de estos esfuerzos, Tether enfrenta críticas continuas y acusaciones de que sus tokens se utilizan para financiar actividades criminales. Recientemente, el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, insinuó una posible investigación del gobierno de Estados unidos sobre Tether, una afirmación negada rotundamente por el CEO de Tether, Paolo Ardoino.
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