El último reporte de Chainalysis mostró que las criptomonedas se han utilizado más en el ultimo año para transacciones relacionadas con ilícitos físicos, no solo hacks. No obstante, Bitcoin ha dejado de ser la criptomoneda más utilizada y ahora son las stablecoins las más utilizadas en transacciones ilícitas, con el 63%.
La capitalización de mercado de las stablecoins es de 214,177 millones de dólares y su volumen de trading diario es de 128,140 millones de dólares, y tiene un crecimiento promedio de 2,68%. Las transacciones diarias superan más de la mitad de la capitalización de mercado de las stablecoins.
Las stablecoins son las más utilizadas para transacciones ilícitas
Chainalysis sostuvo que “la nueva realidad” muestra el uso de stablecoins para transacciones ilícitas, aunado a que en el último año creció 77% la actividad del mercado de stablecoins. Su uso se concentró en: almacenamiento de valor, envío de remesas, facilitación de pagos transfronterizos y el comercio internacional.
No obstante, el reporte admitió que emisores como Tether suelen congelar USDT si se enteran que es utilizado para actos ilícitos. La empresa ha congelado fondos que se utilizarían en scams, hacks, financiamiento al terrorismo o evasión de sanciones:
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“Las transacciones asociadas con entidades sancionadas, han pasado principalmente a las stablecoins. Las entidades sancionadas, incluidas las personas que operan en jurisdicciones sancionadas, a menudo tienen un mayor incentivo para utilizar stablecoins debido a los desafíos que supone acceder al dólar estadounidense a través de medios tradicionales en medio del deseo de beneficiarse de su estabilidad”, explicó Chainalysis.
El reporte señala que 2024 fue un año récord en entrada de dinero a actores ilícitos, al pasar de 24,200 millones a 46,100 millones de dólares (de 2023 al año pasado). Ahondó que ese crecimiento provino de organizaciones de actores ilícitos, como proveedores que operan en Huione, que brinda una estructura on-chain y servicios de lavado de dinero de alto riesgo.
“El volumen de criptomonedas ilícitas de 2024 superó al de 2023. Desde 2020, nuestras estimaciones anuales de actividad ilícita han crecido un promedio del 25 % entre los períodos de informes anuales. Suponiendo una tasa de crecimiento similar entre ahora y el Informe sobre delitos criptográficos del año próximo, nuestros totales anuales para 2024 podrían superar el umbral de los 51 mil millones de dólares.”
Además, Chainalysis admitió que el volumen de transacciones ilícitas pudo ser de 51,000 millones de dólares, dada la tendencia de crecimiento, y sus estimaciones incluyeron: fondos enviados a direcciones ilícitas y fondos robados en hacks de criptomonedas. Además, las vulneraciones de claves privadas representaron la mayor parte (43,8%) de las criptomonedas robadas en 2024.
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El reporte expone que, del total de 40,900 millones de dólares recibidos por direcciones de criptomonedas ilícitas en 2024, 10,800 millones de dólares fueron recibidos por “organizaciones de actores ilícitos”, es decir, monederos de hackers, extorsionadores, estafadores, o los que facilitan los ilícitos vendiendo la infraestructura y herramientas, y servicios subyacentes para cometer los ilícitos.
“Huione y todos los proveedores que operan en su plataforma han procesado más de $70 mil millones en transacciones criptográficas desde 2021. Esta plataforma ha proporcionado una infraestructura que facilita la venta de tecnología fraudulenta.”
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