La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha intensificado su represión contra las actividades fraudulentas en criptomonedas. Las últimas acciones de ejecución de la agencia se dirigen a los operadores de Triten Financial Group y GCZ Global, Jonathan y Tanner Adam.
La SEC alega que los hermanos Adam malversaron 61,5 millones de dólares de los inversores bajo la apariencia de un programa de préstamos de criptoactivos.
Hermanos compraron un condominio con fondos de inversores
Desde enero de 2023 hasta junio de 2024, los hermanos Adam supuestamente atrajeron a más de 80 inversores con la promesa de altos retornos. Ofrecieron un tentador retorno mensual del 13,5% a través de pools de préstamos supuestamente diseñadas para financiar préstamos rápidos y completar operaciones.
Sin embargo, la investigación de la SEC revela que estas afirmaciones eran infundadas, con los fondos desviados para uso personal en lugar de las operaciones cripto prometidas. La SEC descubrió que el supuesto bot de trading central en la operación no existía.
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En cambio, los fondos se utilizaron para gastos extravagantes como la construcción de un condominio de 30 millones de dólares y más de 1,8 millones de dólares en una propiedad residencial para Jonathan Adam y su familia en Texas:
“La disipación de activos de los hermanos Adam ha continuado hasta junio de 2024, y menos de 400,000 dólares de los fondos de los inversores permanecen en cuentas bancarias controladas por los hermanos Adam,” alega la SEC .
Al salir a la luz las actividades fraudulentas, la SEC tomó medidas rápidas. Aseguró congelaciones de activos de emergencia contra Triten Financial Group LLC y GCZ Global, LLC. Estas medidas buscan detener el drenaje financiero adicional y proteger los fondos restantes de los inversores.
Además, la SEC ha iniciado acciones legales contra los hermanos Adam por violaciones de las disposiciones antifraude bajo las leyes federales de valores. La Comisión busca órdenes de restricción permanentes, la confiscación de los fondos malversados y sanciones civiles.
El acuerdo de la SEC con Abra
Concurrentemente, la SEC llegó a un acuerdo con la firma cripto Abra, que enfrentó cargos en julio de 2020 por operar como una compañía de inversión no registrada. El programa Earn de Abra, que involucraba casi 600 millones de dólares en activos principalmente de inversores estadounidenses, se comercializaba como una manera fácil de ganar intereses sobre los criptoactivos.
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Sin embargo, supuestamente operaba sin los registros necesarios de la SEC, privando a los inversores de divulgaciones y protecciones cruciales. Stacy Bogert, Directora Asociada de la División de Cumplimiento de la SEC, enfatizó la gravedad de las violaciones de Abra:
“Según se alega, Abra vendió casi medio billón de dólares en valores a inversores estadounidenses, sin cumplir con las leyes de registro diseñadas para asegurar que los inversores tengan información suficiente y precisa para tomar decisiones informadas antes de invertir. Este asunto refleja una vez más que, al realizar investigaciones de cumplimiento, estamos gobernados por realidades económicas, no por etiquetas cosméticas,” dijo Bogert .
Como parte del acuerdo, Abra consintió en una orden judicial que prohíbe futuras violaciones y acordó resolver las sanciones civiles. El tribunal determinará el monto de la penalización.
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