Un informe de Cornerstone Research reveló que las multas dirigidas a empresas de criptomonedas aumentaron un 50% en 2022, alcanzando una cifra récord.
Durante 2022 se presentaron un total de 30 acciones legales contra compañías de criptomonedas, la mayoría de ellas relacionadas con fraude y valores no registrados, según reportó un reciente informe de Cornerstone Research. De acuerdo al reporte, de las 30 acciones legales emitidas el año pasado, el 70% alegó fraude, el 73% alegó una oferta de valores no registrada y el 50% alegó ambos.
Entre los casos más importantes presentados en 2022 se encuentran los cargos contra un exempleado de Coinbase, su hermano y su amigo por presuntamente ejecutar un esquema de uso de información privilegiada. Este caso fue de los primeros cargos de uso de información privilegiada que involucran criptomonedas.
Además, también es importante destacar el caso de diciembre contra el exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, por presuntamente defraudar a los inversores.
El reporte de Cornerstone Research indicó además que entre 2013 y 2022 la SEC tomó 127 acciones legales contra empresas relacionadas con criptomonedas, 82 de ellas fueron litigios y 45 fueron procedimientos administrativos. Para ejecutar 56 de dichas acciones, la SEC recibió asistencia de agencias y organizaciones externas.
Según Simona Mola, directora de Cornerstone Research y autora del informe, los criptoactivos probablemente seguirán siendo una prioridad mientras la SEC esté bajo la administración de Gary Gensler, su actual presidente.
“Bajo la administración de Gensler, la SEC ha sido cada vez más asistida por múltiples autoridades internacionales en sus acciones de cumplimiento de criptomonedas, lo que probablemente sea un subproducto de la cantidad de agencias estadounidenses que regulan el espacio además de la SEC, pero también un subproducto de la creciente complejidad. de ciertos casos que muchas veces trascienden las fronteras nacionales”
Recomendaciones de la Sec a empresas cripto
En diciembre de 2022 la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) sugirió a las empresas públicas a emitir nuevos estándares de divulgación después de la caída de FTX.
De acuerdo al regulador, “la División de Finanzas Corporativas cree que las empresas deben evaluar sus divulgaciones”, para brindar a los inversores información detallada y personalizada sobre la evolución y las condiciones del mercado.
El regulador publicó una nota que decía: “La División de Finanzas Corporativas cree que las empresas deben evaluar sus divulgaciones”, para brindar a los inversores información detallada y personalizada sobre la evolución y las condiciones del mercado.
Además, lo anterior también tendría como objetivo divulgar la posición de la empresa en relación con esos desarrollos y condiciones, y el impacto potencial en los inversores.
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