La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha emprendido acciones legales contra la empresa de minería de criptomonedas Geosyn y sus cofundadores. La comisión acusa a los demandados de apropiarse indebidamente de fondos de inversores por un total de 5,6 millones de dólares.
La demanda, iniciada debido a acusaciones sustanciales de mala conducta financiera, tiene como objetivo abordar las actividades fraudulentas de la empresa y sus principales ejecutivos.
¿Qué hay detrás de las acusaciones de la SEC contra Geosyn?
Según el reciente anuncio de la SEC del 24 de abril, la autoridad ha acusado a Geosyn y a sus ejecutivos de engañar a aproximadamente 64 inversores durante 2021 y 2022. Entre los implicados se encuentran el CEO Caleb Joseph Ward y el ex jefe de operaciones Jeremy George McNutt.
“Geosyn prometió a los inversores que compraría, mantendría y operaría máquinas de minería de criptomonedas y luego distribuiría los criptoactivos minados, como Bitcoin, a los inversores por una tarifa”, esbozó la acusación.
Sin embargo, al parecer la empresa no cumplió estas promesas. Contrariamente a sus afirmaciones, Geosyn no compró ni encargó los equipos de minería necesarios para los primeros inversores. De las 1.400 máquinas que formaban parte del plan de inversión, 400 nunca se adquirieron.
Además, la mayoría de las máquinas compradas permanecieron inactivas, y Geosyn restringió sus operaciones de minería únicamente a Bitcoin a pesar de haber indicado a los inversores una gama más amplia de criptomonedas.
El juicio que se desarrolla en un tribunal federal de Fort Worth, Texas, ha revelado más sobre las operaciones de Geosyn.
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Una “ilusión de rentabilidad”
La empresa supuestamente fabricó contratos con proveedores de electricidad para informar falsamente de unos costes energéticos hasta un 50% más bajos. Esta desinformación engañó significativamente a los inversores sobre la rentabilidad de las operaciones mineras.
Hubo una manipulación en los pagos a los inversores para presentar una ilusión de rentabilidad. La SEC reveló que Geosyn ejecutó pagos en Bitcoin para ocultar la falta de rentabilidad de sus operaciones. Además, también apoyaron esta acción falsificando documentos e informes de beneficios.
Además, se acusa a los ejecutivos de desviar aproximadamente 1,2 millones de dólares de fondos de inversores para uso personal, incluidos gastos extravagantes.
Una acusación especialmente notable es que McNutt financió una fastuosa celebración de boda en Las Vegas con fondos de la empresa.
Como la financiación de los inversores cesó a finales de 2022, Geosyn se tambaleó al borde de la bancarrota. En un giro dramático de los acontecimientos, Ward se dirigió a las autoridades para alegar malversación de McNutt, sin embargo, no reveló ninguna de sus propias fechorías financieras.
La SEC exige medidas cautelares permanentes contra los acusados en respuesta a estas graves infracciones. Además, la Comisión también solicita la devolución íntegra de los fondos malversados y las sanciones correspondientes.
A pesar de que Ward emitió pagarés a los inversores en la primavera de 2023 y anunció una posible declaración de bancarrota en junio, dicha declaración aún no se ha producido.
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