La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha intensificado sus acciones legales contra la industria cripto, presentando cargos contra la firma de inversión Touzi Capital y su fundador, Eng Taing.
La SEC acusa a la firma de orquestar un esquema de fraude de más de 100 millones de dólares que involucra valores no registrados y fondos de inversores malversados.
La SEC presenta cargos contra Touzi Capital por fraude
La denuncia de la SEC, presentada el 29 de noviembre, afirma que Touzi Capital defraudó a más de 1,500 inversores en todo Estados Unidos. Entre 2021 y principios de 2023, la firma supuestamente recaudó 95 millones de dólares para proyectos de minería cripto y 23 millones de dólares para proyectos de rehabilitación de deuda.
Sin embargo, la SEC alega que los fondos fueron mal utilizados y agrupados en negocios no relacionados para el beneficio personal de Taing:
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“Los acusados mezclaron los fondos de los inversores entre sus diversos negocios, algunos de los cuales no tenían nada que ver con la minería de criptoactivos, malversaron fondos para el uso personal de Taing y engañaron a los inversores sobre la rentabilidad de las operaciones de los negocios”, alegó la Comisión.
La SEC continuó diciendo que Touzi Capital comercializó sus ofertas como inversiones seguras y de alto rendimiento similares a cuentas de ahorro. Sin embargo, estas inversiones eran especulativas y dependían de operaciones de terceros arriesgadas. La denuncia también destaca cómo las afirmaciones de la firma sobre su negocio de minería de Bitcoin eran engañosas.
Touzi Capital prometió rentabilidad a través de contratos de energía de bajo costo y equipos de minería avanzados, pero los gastos de energía fluctuantes y los problemas con el equipo socavaron estas afirmaciones:
“En realidad, el punto de ‘equilibrio’ de Touzi Capital para minar Bitcoin era engañoso, porque la forma en que se calculaba excluía factores conocidos. Además, los costos de energía para los negocios de minería de criptoactivos de Touzi Capital fluctuaban enormemente, y constantemente tenía problemas con su equipo”, agregó la SEC.
El fraude de Touzi Capital
La SEC informó que las operaciones de Touzi Capital aparentemente han colapsado, dejando a los inversores en la oscuridad debido a la falta de comunicación de Taing. En respuesta, la SEC busca medidas cautelares permanentes, sanciones civiles y la devolución de ganancias ilícitas. La demanda también incluye una solicitud para prohibir a Taing servir como oficial o director en cualquier empresa.
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Esta acción legal se suma al historial agresivo de aplicación de la SEC bajo el presidente Gary Gensler, quien dejará el cargo en enero. En el año fiscal 2024, la SEC presentó 583 casos de aplicación, recaudando un récord de 8,2 mil millones de dólares en sanciones y remedios.
Casos cripto de alto perfil, incluyendo un acuerdo de 4,5 mil millones de dólares con Terraform Labs. Estos representaron más de la mitad de las recuperaciones financieras del año.
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