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SEC acusa a Sam Bankman-Fried de estafar a los clientes de FTX

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Editado por José Rafael Peña
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EN RESUMEN

  • La SEC formalizó la denuncia en contra de Sam Bankman y agregó más detalles a la acusación.
  • Ahora son tres entes gubernamentales y varios civiles quienes se suman a acusar a SBF de fraude.
  • Sam Bankman-Fied sigue en arresto domiciliario mientras los procesos judiciales avanzan.
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Este 19 de enero la comisión de bolsa y valores de los Estados Unidos, conocida por si siglas en ingles como SEC, ha oficializado los cargos en contra Sam Bankman-Fried (SBF), ex CEO de FTX, por fraude a los clientes de FTX.

En el comunicado destacan la motivación de la SEC ante estos cargos en contra de SBF por los siguientes hechos: el uso de fondos de los clientes de FTX en su fondo Alameda Research LLC, el trato preferencial no revelado que recibía Alameda en FTX y la peligrosa exposición de FTX al fondo de Alameda, quienes basaban sus activos a tokens ilíquidos como el token nativo de FTX, FTT.

El nuevo cargo emitido por la SEC se suma a una gran cantidad de cargos que han sido declarados, entre estos: fraude, lavado de dinero, violación al financiamiento de campañas políticas. Quienes lo han acusado son el departamento de justicia de Estados Unidos, Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC por sus siglas en ingles) y varias demandas civiles que en su contra en diferentes entes gubernamentales.

Fuente

Con este nuevo anuncio, la SEC oficial y directamente está acusando a SBF de fraude hacia los clientes de FTX. Ya la SEC había emitido unos cargos y con el nuevo aumenta su lista. Hay que recordar que Sam Bankman-Fried era el anterior CEO de FTX y fundador de Alameda Research, por ello se le acusa directamente del colapso de FTX y con ello que un centenar de personas tengan fondos retenidos en este exchange en bancarrota.

Será un camino largo y tedioso para la justicia

Desde el colapso de FTX, el camino para que Sam Bankman-Fried comenzará a pagar por sus crimines, ha sido bastante largo. Al quebrar FTX estuvo tranquilo en Las Bahamas, hasta que el gobierno de Estados Unidos lo solicitó y fue extraditado.

Cuando comenzó su juicio se declaró inocente de los cargos que se les están imputando en el juzgado de New York y pagó una fianza de 250 millones de dólares para estar bajo arresto domiciliario, mientras se dan sus juicios. Aunque, diferentes entes gubernamentales y con tantos cargos en contra, el proceso judicial de Sam Bankman-Fried seguirá su rumbo lento y conciso, con el fin de seguir el debido proceso.

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José Rafael Peña
José Rafael Peña es un ingeniero graduado en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, ha trabajado en periodismo de la industria de criptomonedas desde el 2016. Inicialmente, usó bitcoin para acceder a divisas y comenzó su carrera como periodista en CriptoNoticias, donde empezó a cubrir la industria de criptomonedas. En CriptoNoticias ascendió hasta jefe de redacción y coordinador de contenidos, liderando todo el equipo de creación de noticias del portal. Mientras estuvo en...
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