Se Retiran $85 Millones de BitMEX Dada la Amenaza de Investigación de la CFTC

La semana pasada, reportes de los medios sugirieron que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) comenzaría una investigación formal sobre el exchange por presuntamente permitir que clientes de EE.UU. realicen transacciones en su plataforma sin una licencia.

🚨 24H BTC exchange on-chain flows:#binance: $58M in | $54M out#bitstamp: $52M in | $50M out#bittrex: $4M in | $5M out#poloniex: $6M in | $4M out#bitmex: $12M in | $85M out

See more at https://t.co/6AFFM1D63p

— TokenAnalyst (@thetokenanalyst) July 20, 2019

Mayor Nivel de Retiros Entre los Principales Exchanges

Los datos proporcionados por Token Analyst sugieren que BitMEX registró el mayor nivel de retiros en comparación con otros exchanges líderes, incluidos Binance, Bittrex y Poloniex. Mientras que otras plataformas también registraron una alta frecuencia de retiros, se equilibraron con depósitos igualmente altos. Sin embargo, BitMEX recibió la menor proporción de depósitos con respecto a los retiros. El exchange procesó aproximadamente $85 millones en retiros y solo recibió $12 millones en depósitos. Es probable que estos retiros por parte de los usuarios sean una consecuencia directa del anuncio de investigación por parte de la CFTC. La comisión investigará las reglas infringidas por BitMEX, ya que requiere que los exchanges obtengan un permiso antes de ofrecer servicios a los ciudadanos estadounidenses. La CFTC ha clasificado a Bitcoin y otras cpriptomonedas como productos básicos (commodities), por tanto tiene jurisdicción sobre futuros y otros derivados de ellas. En particular, la compañía matriz de BitMEX, HDR Global Trading Company, se negó a comentar sobre los informes de los medios de comunicación con respecto a la investigación.

Los Ciudadanos Estadounidenses Tienen Prohibido el Uso de BitMEX

En una entrevista realizada en enero de este año, el CEO de BitMEX, Arthur Hayes, reconoció la posibilidad de que los clientes usen redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en inglés) para enmascarar sus direcciones IP y aparecer como si estuvieran residiendo en países que pueden operar con BitMEX. En sus términos de servicio, el exchange señala que los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido el uso de la plataforma. En el pasado, el exchange ha cerrado las cuentas de los usuarios ante la sospecha de que operaban desde los EE.UU. El exchange registrado en Seychelles prohibió el uso de la plataforma por parte de ciudadanos estadounidenses después de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) cerrara a 1Broker por no tener una “licencia adecuada de agente de bolsa”. Fundada en 2014, BitMEX es actualmente uno de los mayores exchanges de criptomonedas en el mundo, ocupando el segundo lugar según los datos de CoinMarketCap. Creció debido a la abrumadora popularidad de su sistema de referencia que recompensaba a los usuarios por traer nuevos clientes. También permitió a los usuarios hacer apuestas apalancadas sobre la dirección futura de las monedas digitales, similares al mercado de futuros. BitMEX también ha sido recientemente el centro de las críticas de personas como el economista de la Universidad de Nueva York, Nouriel Roubini. A principios de este mes, criticó a BitMEX por permitir operaciones masivas de lavado de dinero, tener mesas de negociación internas con fines de lucro y no realizar auditorías independientes de la compañía. ¿Crees que otros exchanges con políticas no estrictas respecto a las VPNs serán los próximos en sentir la ira de la CFTC? Cuéntanos tu opinión en los comentarios a continuación.

---

Imágenes cortesía de Shutterstock, Twitter.