Los scams en línea van en aumento y la industria cripto está en la mira de los reguladores. Lo último que quiere un exchange es que los malos actores hagan un mal uso de su nombre para robar dinero.
Pero eso es exactamente lo que ocurrió en una de los mayores scams, en términos de pérdidas, este año. Un residente de Connecticut perdió más de 3 millones de dólares a manos de estafadores que afirmaban estar afiliados a Kraken.
Estafa roba a la víctima mediante el uso equivocado del nombre ‘Kraken’
Según un informe de la filial de NBC News en Connecticut, un residente anónimo de Westport siguió el consejo de transferir fondos desde una cuenta de jubilación. Y reinvertir el dinero en una cuenta supuestamente afiliada a Kraken.
La víctima le dijo a la policía que más de 3 millones de dólares fueron rápidamente a monederos cripto a las que la víctima no podía acceder.
Trabajando en connivencia con el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado del estado, los detectives locales rastrearon las transacciones y congelaron las cuentas que desempeñaron un papel en el scam.
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Su investigación condujo a que los culpables residieran en Pakistán. La policía recuperó 3,2 millones de dólares, pero dijo que no había forma de realizar ningún arresto en el caso.
Mal momento para Kraken
Además del daño emocional y financiero infligido a la víctima, este scam no podría haber llegado en peor momento para Kraken. El exchange no necesita el estigma de cualquier asociación con malos actores, ni siquiera una asociación ficticia. Especialmente no porque planea expandir su oferta en los Estados Unidos y el Reino Unido.
Según se informa, Kraken obtuvo permisos para comenzar a negociar acciones que cotizan en el Reino Unido.
La aprobación de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) para la negociación de acciones cotizadas en Estados Unidos está pendiente en este momento.
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El intercambio ya tiene razones para querer minimizar el miedo, la incertidumbre y la duda (FUD) por parte de los clientes potenciales. El fundador Jesse Powell ha sido objeto de una investigación policial.
En marzo, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) llevó a cabo una orden de registro en la residencia de Powell en Los Ángeles. El FBI estaba investigando acusaciones de ciberacoso y acoso por parte de Powell.
Basándonos en los hechos tal como los conocemos, las acusaciones son sólo eso. Alegaciones, hechos no probados.
Aun así, lo último que necesita Kraken es que malos actores en un país extranjero roben millones de dólares mediante fraude impostor utilizando el nombre Kraken.
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