Los fiscales estadounidenses acusaron al ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, de sobornar a funcionarios chinos para descongelar cuentas vinculadas con el fondo de cobertura Alameda Research, afiliado a FTX.
Según una acusación renovada, Bankman-Fried tomó varias medidas para liberar los fondos, incluido el nombramiento de abogados para ayudar a descongelar las cuentas. También usó el nombre de personas no relacionadas con FTX para eludir las restricciones de los funcionarios chinos.
Los abogados de SBF negocian condiciones de fianza revisadas
Después de que estos métodos no funcionaran, Bankman-Fried supuestamente instruyó a un empleado de Alameda para que enviara instrucciones de pago de sobornos a otros empleados. Los archivos judiciales revelan que el pago del soborno es de al menos 40 millones de dólares.
Los fiscales que presentaron los cargos de soborno contra SBF fueron criticados por la organización de interés público Inner City Press por no modificar las condiciones de libertad bajo fianza de Bankman-Fried.
Bankman-Fried está en libertad bajo una fianza de reconocimiento de 250 millones de dólares después de declararse inocente de ocho cargos penales. Estos cargos incluyen lavado de dinero, fraude electrónico y violación de las leyes de financiación de campañas.
Posteriormente, los fiscales presentaron una acusación de reemplazo con cuatro cargos adicionales de los que Bankman-Fried aún no se ha declarado culpable o inocente. El cargo de soborno aumenta el número total de cargos a 13.
Los abogados de Bankman-Fried acordaron recientemente con los fiscales permitir que el ex CEO use un teléfono y una computadora portátil con funciones limitadas mientras está bajo fianza.
Su nueva computadora portátil incorporará un software de monitoreo que no podrá desactivar. Su nuevo teléfono solo ofrecerá capacidades de llamadas telefónicas y mensajes de texto.
Además, los padres de Bankman-Fried, Joseph Bankman y Barbara Fried, firmaron una declaración jurada para evitar que Bankman-Fried acceda a otros dispositivos en sus hogares. También juraron no traer nuevos dispositivos a la casa.
Si hay razones para creer que Bankman-Fried violó los nuevos acuerdos, debe enviar la computadora portátil y el teléfono nuevos para que los examinen.
El juez Lewis Kaplan debe aprobar estas nuevas condiciones antes de que entren en vigencia.
Los fiscales estadounidenses habían expresado previamente su preocupación de que Sam Bankman-Fried hubiera manipulado el material de los testigos del caso penal en su contra a través de la aplicación de mensajería encriptada Signal.
El juez también dijo que el uso de Bankman-Fried de una red privada virtual para ver el evento del Super Bowl de la NFL había sugerido que estaba tomando medidas para eludir el escrutinio del gobierno. Está programado para comparecer a juicio el 2 de octubre de 2023.
Ejecutivos de Genesis recibieron tokens FTT y Serum antes de la emisión
Un informe reciente del Financial Times reveló que Genesis Global Capital había recibido una asignación especial de tokens FTT y Serum. FTX ofreció a los propietarios de FTT descuentos comerciales y estatus VIP.
Según se informa, los ejecutivos de Genesis compraron los tokens con descuento antes de que FTX ofreciera FTT y Serum al público en 2019 y 2020.
FTX se declaró en bancarrota en noviembre de 2022 después de que un balance de Alameda filtrado revelara grandes tenencias de FTT. Alameda supuestamente comprometió FTT como garantía de los préstamos que obtuvo.
El exchange colapsado y afiliado Alameda Research le debe a Génesis alrededor de 226 millones de dólares.
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