Un proyecto cripto, DF Fintoch, parece haberse llevado 32 millones de dólares de los inversores en una posible exit scam. DF Fintoch afirmó estar asociado con Morgan Stanley y utilizó esa marca para atraer a inversores.
El reconocido detective on-chain de estafas del sector cripto, ZachXBT, ha señalado la posibilidad de una exit scam de DF Fintoch.
Gracias a la transparencia inherente de la tecnología blockchain, ZachXBT pudo detectar el momento cuando todos los fondos desaparecieron repentinamente.
Según se puede observar, el equipo detrás del exit scam sacó 31,6 millones de USDT en la blockchain Binance Smart Chain (BSC). Después los fondos alcanzaron varios bridges donde se intercambio a múltiples monederos en Ethereum y Tron. Los signos muestran un indicio claro de una operación premeditada en un caso de libro de una exit scam.
Varios usuarios comenzaron a resurgir preguntando si algún inversor tenía el mismo problema, la lista de personas afectadas comenzó a agrandarse.
El proyecto alcanzó 71.000 seguidores en Twitter aunque ZachXBT señaló que podrían existir más de 138.000 poseedores de los tokens, lo que sugería que habría muchas víctimas.
Las banderas rojas de DF Fintoch
DF Fintoch se vende como una firma de “tecnología de vanguardia DeFi”. Para atraer la atención de inversores prometía una rentabilidad diaria del 1%. La supuesta empresa de DeFi citaba como no existía riesgo de perder la inversión gracias a su revolucionaria tecnología Hybriid. Hybriid ponía automáticamente un stop-loss mediante contratos inteligentes para cubrir cualquier riesgo, eso sí, la herramienta no parece haberles protegido de una exit scam realizada por el equipo.
Además, para legitimar el proyecto afirmaban ser propiedad de Morgan Stanley, llegando a auto referirse como “Morgan DF Fintoch”. Sin embargo, Morgan Stanley negó categóricamente la asociación con dicha empresa en un comunicado.
Adicionalmente, la Autoridad Monetaria de Singapur también había incluido el sitio web del proyecto en su lista de alerta para inversores.
Para colmo, el detective on-chain mostró cómo DF Fintoch colocó como su CEO a Bob Lambert, un personaje ficticio que utilizó la fotografía del jefe ejecutivo del actor Mike Provenzano.
Los inversores que hayan interactuado con DF Fintoch podrán dar su dinero por perdido, a menos que los criminales realicen un fallo y transfieran el dinero a un portal donde se les identifique. Algo complejo observando sus prácticas que parecen premeditadas.
¿Qué es una exit scam y cómo reconocerlo?
Una exit scam es una operación fraudulenta por parte de promotores de criptomonedas poco éticos que desaparecen con el dinero de los inversores durante o después de aglutinar capital. Este tipo de estafas han ocurrido en varias estancias con las Initial Coin Offering ICO.
Generalmente, los malhechores crean múltiples proyectos nuevos y por ello no se esfuerzan en crear fraudes elaborados, por ello es común encontrarse con algunas señales obvias al ser construidos con rapidez. Verificar el equipo detrás del proyecto es esencial, ya que varias veces impersonifican a personas existentes no relacionadas con el proyecto de manera algo tosca.
Otro detalle muy lógico y que funciona es pensar que “si es demasiado bueno para ser verdad es que no es verdad”. Generalmente, ofrecen retornos diarios cortoplacistas o promesas de hacerse rico con poco esfuerzo. Cabe entonces preguntar… ¿cómo consiguen esta rentabilidad? seguramente de nuevos usuarios si siquiera cumplen su promesa.
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