Policía brasileña incauta $33 millones de 17 exchanges de criptomonedas

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EN RESUMEN
  • Un operativo de la Policía Civil de São Paulo incautó 33 millones de dólares en criptomonedas.

  • El dinero había sido transferido a exchanges por empresas sospechosas.

  • La policía aún no ha revelado los nombres de los 17 exchanges involucrados en el plan.

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Una operación de la Policía Civil de São Paulo incautó más de 33 millones de dólares (172 millones de reales brasileños) que fueron depositados en 17 exchanges sospechosos de intermediación en la compra y venta de criptomonedas para empresas ficticias.

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El operativo se denominó “Operación Exchange” y cumplió con seis órdenes de allanamiento e incautación en la ciudad de São Paulo y Diadema. Se incautaron las cuentas de dos personas y 17 empresas. En un comunicado, la Policía informó que no revelará el nombre de los exchanges involucrados para no entorpecer las investigaciones.

Según la Policía Civil, las investigaciones indicaron que las empresas involucradas estaban transaccionando grandes cantidades de dinero entre ellas y luego enviándolas a exchanges para comprar criptomonedas.

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Al parecer, las empresas involucradas, proporcionaron la clave privada del monedero donde estaba el dinero para que sus clientes pudieran retirar el dinero sin ser rastreados.

Un importante operativo policial

La inteligencia policial también habría revelado que uno de los exchanges solo tenía vínculos con estas empresas y habría realizado transacciones de hasta casi 2 millones de dólares en criptomonedas en cinco meses, para solo seis empresas ficticias.

Otras ocho empresas habrían adquirido casi 3 millones de dólares en criptomonedas en el mismo período. La Policía cree que los exchanges no verifican la identidad de sus clientes ni el origen de las cantidades negociadas.

Por tanto, utilizarían:

“El mercado negro para lucrar y dar apariencia lícita al dinero recibido, operando conscientemente a favor de una organización criminal destinada a blanquear dinero a través de criptomonedas”.

La acción es una de varias que ha llevado a cabo la policía brasileña con criptomonedas.

A principios de julio, un operativo en Curitiba arrestó a personas relacionadas con Bitcoin Banco Group (GBB), responsables de un exit scam que habría engañado a más de 7.000 personas en todo el país, incluidos famosos.

Un informe de la Policía Federal difundido en mayo de 2021, a su vez, reveló que más de 6,000 BTC fueron incautados en todo el territorio nacional en 2020, a través de operativos policiales.

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