Los exchanges centralizados de criptomonedas se han convertido en el centro de atención a raíz del colapso de FTX. Gate.io es uno de los que actualmente se enfrenta al escrutinio de analistas y cripto detectives.
Actualizado el 16 de noviembre, 15:00 UTC: Gate.io señaló que LookOnChain luego reconoció que no incluyó todos los monederos que administra Gate.io, incluido uno con más de 140 mil ETH en existencias.
Además, dicen que el análisis de LookOnchain calculó mal sus reservas.
En respuesta a los comentarios hechos por ZachXBT, respondieron: “ZachXBT no reconoció nuestra declaración de que ningún activo del usuario fue comprometido o robado”.
Y con respecto al auditor independiente Armanino, Gate.io dijo: “FTX recibió una auditoría GAAP, mientras que la nuestra fue una auditoría de verificación de activos basada en el Árbol Merkle”.
Gate.io, con sede en Hong Kong, está en la mira mientras los detectives de blockchain y los analistas on-chain investigan su pasado y presente. El exchange también ha realizado últimamente algunas transacciones cuestionables, que han levantado banderas rojas.
El 15 de noviembre, Lookonchain publicó algunos datos reveladores sobre el exchange Gate.io. El problema surgió con el hack de Gate.io en abril de 2018, lo que resultó en una pérdida de 230 millones de dólares.
Aparentemente, uno de los primeros movimientos que hizo el exchange fue tratar de encubrir esto. El cripto detective ‘ZachXBT’ destacó esto en respuesta al fundador de Gate.io, Lin Han, el 15 de noviembre.
Una mirada hacia Gate.io
Lookonchain profundizó en las reservas que tiene Gate.io para descubrir aún más discrepancias. Analizó los cuatro monederos Ethereum del exchange y descubrió que Gate.io solo tiene 479 millones de dóolares en activos de reserva.
Había 71 millones de su token GT nativo por valor de 259 millones de dólares y 3,1 billones de tokens SHIB por valor de 29 millones de dólares. Estos dos activos cuestionables constituían más del 60% de las reservas totales en Gate.io. Además, solo el 21% de sus activos estaban en Ethereum y Tether (USDT).
También se destacaron un par de transacciones espurias. El 21 de octubre, Gate.io recibió 320,000 ETH por valor de poco más de 400 millones de dólares de Crypto.com. El exchange transfirió un total de 284,975 ETH por un valor de 359 millones de dólares a Crypto.com entre el 25 y el 30 de octubre.
Aparentemente, esta fue una transferencia equivocada, pero no se mencionaron los 35,025 ETH pendientes. Lookonchain observó:
“Casualmente, el momento en que ocurrió la transferencia de 320K ETH fue muy cercano al momento en que Gate.io publicó el Informe de evaluación de prueba de reserva”.
El 13 de noviembre, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, advirtió:
“Si un exchange tiene que mover grandes cantidades de criptomonedas antes o después de demostrar las direcciones de sus monederos, es una clara señal de problemas. Mantente alejado”.
Una investigación más profunda
Además, Gate.io afirma haber sido auditado por Armanino, la misma empresa que auditó FTX. Sin embargo, se tituló “Informe de procedimientos acordados”, no una auditoría completa de reservas.
El 15 de noviembre, Lin Han tuiteó que la prueba de reserva en Ethereum auditado era de 269,035 ETH.
Sin embargo, los usuarios del exchange centralizado están comprensiblemente nerviosos con la industria actualmente en crisis.
CoinGecko informa que el exchange tiene un volumen de 24 horas de 928 millones de dólares. Esto lo ubica como el undécimo más grande en términos de volumen de trading.
El precio de su token GT ha perdido un 15% durante la última semana y se cotizaba a 3.70 dólares en el momento de la publicación.
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