A la luz de la reciente implosión de FTX, a la comunidad cripto le preocupa que algunos exchanges de criptomonedas como Gate.io y Crypto.com puedan estar falsificando sus reservas.
Actualización del 13 de noviembre (14:00 UTC): Crypto.com se pronunció sobre el movimiento de fondos, indicando que las transferencias de ETH se realizaron hace más de tres semanas, el 21 de octubre, a la cuenta corporativa incluida en la whitelist de Crypto.com en Gate .io: “Crypto.com procedió a retirar los fondos a sus cold wallets durante los días siguientes. Crypto.com retiró con éxito la totalidad de ETH y la devolvió a nuestro almacenamiento en frío. El equipo de Gate.io nos ayudó aumentando nuestros límites diarios de retiro con ellos. Los movimientos de fondos de los sistemas de custodia de Crypto.com solo son posibles entre direcciones aprobadas y en la whitelists adjuntas a nuestras cold wallets, nuestras hot wallets y nuestras cuentas corporativas en exchanges de terceros. En este caso particular, la dirección incluida en la whitelist pertenecía a una de nuestras cuentas corporativas en un exchange de terceros en lugar de nuestra cold wallet. Desde entonces, hemos fortalecido nuestro proceso y sistemas para administrar mejor estas transferencias internas”.
Las preocupaciones de la comunidad se desencadenaron cuando un usuario de Twitter destacó una transferencia de 320,000 ETH de Crypto.com a una dirección de Gate.io.
Crypto.com envió “por error” más de 400 millones de dólares en ETH a Gate.io
Los datos de Etherscan, citados por Conor, mostraron que Crypto.com envió los fondos a Gate.io el 21 de octubre, mientras que Gate.io devolvió 285 mil ETH en una semana. Señaló que tanto la dirección del remitente como la de recepción estaban conectadas a Crypto.com.
Sin embargo, el CEO del exchange, Kris Marszalek, explicó que la transferencia fue un error. Afirmó que se suponía que debían transferirse a otra cold wallet, pero en su lugar se enviaron a un monedero externo incluido en la whitelist.
Marszalek agregó que “los fondos fueron posteriormente devueltos a nuestro almacenamiento en frío. Se implementaron nuevos procesos y funciones para evitar que esto vuelva a ocurrir”.
La comunidad exige una explicación por parte de Crypto.com
Mientras tanto, muchos en la comunidad cripto encuentran cuestionable la excusa del CEO de Crypto.com y creen que las transferencias podrían estar conectadas a la hipótesis de que el exchange miente sobre su reserva.
Adam Cochran destacó que había algunos vacíos en la prueba de activos de Crypto.com, que el CEO debería abordar. Cochran continuó señalando:
“La respuesta de ‘esperar nuestra auditoría’ no es lo suficientemente buena. Si los activos están allí, debería ser bastante simple señalar incluso el 80% de estos activos para asegurar mientras tanto a los usuarios. ¡Comprenda que las personas tienen motivos para estar preocupadas y hacer preguntas en este entorno!”
El popular influencer de cripto, Ben Armstrong (BitBoy), dijo que estaba retirando todos sus activos de Crypto.com y aconsejó a otros que hicieran lo mismo. Según él, la reciente serie de eventos le ha enseñado la importancia de la autocustodia.
El CEO de Binance, Changpeng Zhao, también sopesó la situación y dijo que un exchange que mueve grandes cantidades de criptomonedas antes o después de su prueba de reserva es una “clara señal de problemas”.
Mientras tanto, el CEO de Crypto.com criticó los rumores sobre el exchange y dijo que la gente debería centrarse en las empresas que tenían vínculos con FTX.
Huobi también está bajo los reflectores
Wu Blockchain informó que después de que Huobi publicara las instantáneas de su reserva de activos, se transfirieron 10,000 ETH de la Huobi Wallet 34 a las direcciones de Binance y OKX. Huobi 34, que tenía más de 14,000 ETH en el momento de la instantánea, ahora solo tiene 4004 ETH.
Pero el investigador de Paradigm, Sam, aclaró que los fondos en la Huobi Wallet 34 provenían de otra dirección de Huobi, y ambos estaban en la instantánea. Entonces, era poco probable que usaran los fondos para inflar las reservas.
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