Otra organización es investigada en la ciudad de Córdoba, Argentina, por presuntas estafas. La fiscalía que trabaja en el caso pidió elevar a juicio la parte del expediente que versa sobre maniobras presuntamente delictivas en la venta de paquetes financieros.
En el mismo expediente está la supuesta criptomoneda OneCoin, que nunca tomó estado público. Para los investigadores, está concluido el trabajo referido a la presunta asociación ilícita del sistema piramidal de recaudación de fondos.
OneCoin llegó a Córdoba como una empresa con proyección internacional liderada por una mujer búlgara, Ruja Ignatova. Ante el avance de investigaciones en distintas partes del mundo, fue imposible localizarla.
La sucedió en ese liderazgo su hermano Konstantine Ignatov Plamenov, quien fue detenido en marzo de 2019 en el aeropuerto de Los Ángeles, Estados Unidos, por un cargo de conspiración de fraude electrónico derivado de su papel como líder del esquema piramidal internacional, que involucra la comercialización de su criptomoneda OneCoin.
Cómo funcionaba la estafa
Amparados en la novedad de las criptomonedas, quienes difundían en Córdoba este sistema piramidal hablaban de la suscripción a partir de la entrega de dinero para recibir unidades de OneCoin, moneda que no existía pero que iba a salir al mercado más adelante, según se investiga.
Eso se complementaba con la suma de más adherentes y con la recompensa de un sistema piramidal según la cantidad de nuevos “socios” que se iban sumando, de acuerdo a lo que se sostiene en la causa penal.
La acusación señala que los 14 miembros de la presunta asociación ilícita, desde Córdoba hacia otras provincias (Jujuy, Chaco, Buenos Aires, Formosa, entre otras) se complotaron en torno al esquema de la empresa One Life. Ofrecían, a partir de un contrato, el acceso a una membresía, que los convertiría en usuarios de servicios financieros y comerciales. Para ello debían realizar una inversión de más de 60 mil dólares, con lo que accedían a un paquete de información financiera y una cantidad determinada de tokens.
Asimismo, exhibían la plataforma de Deal Shaker, como una posibilidad real de intercambio de bienes y servicios con la utilización de Onecoin. Un sistema con muchas similitudes a la estafa propinada por Generación Zoe.
Ante la multiplicación de las noticias sobre las investigaciones penales en varios países, en Córdoba los partícipes presuntos de la empresa se reestructuraron y ofrecieron nuevos negocios. Así, pasaron de OneCoin a la criptomoneda Zeven Coin, entre otras acciones.
Se sumaron otros empresarios y profesionales que ofrecían sus productos y servicios a través de Deal Shaker, quienes también terminaron imputados en el expediente.
Una falsa criptomoneda
En la causa declararon especialistas en el universo de las criptomonedas. Uno de ellos comparó OneCoin con Bitcoin. La diferencia radica en que este último tiene un blockchain detrás, que resulta la columna vertebral de la tecnología. Es un registro contable, público, trazable y encriptado de todas las operaciones de la red. De esas características carecía y carece OneCoin.
Cabe destacar que la asociación ilícita habría sido liderada en Argentina por el contador cordobés Gerardo Amuchástegui y el empresario Alejandro Taylor. En el ámbito internacional la iniciadora de la compañía OneLife, creadora de OneCoin, es Ruja Ignatova. Sobre ella pesa orden de detención en Córdoba y en numerosos países, pero desde 2017 no se conoce su residencia. Hay quienes calculan que las estafas ascienden a 3 millones de dólares.
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