Peter Schiff investigado por evasión fiscal y niega tales acusaciones

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EN RESUMEN
  • Según los informes, Euro Pacific Bank, fundado por Peter Schiff, ha sido nombrado en una investigación internacional como un posible facilitador de lavado de dinero.

  • Las autoridades han otorgado al banco una calificación de "objetivo prioritario de la organización australiana", que es la calificación de riesgo ALD más alta de Australia.

  • Según los informes, Schiff niega haber cometido irregularidades, pero confirmó a "60 Minutes" en Australia que las autoridades que trabajaban en la investigación lo habían interrogado.

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El inversor estadounidense y crítico de Bitcoin, Peter Schiff, se ha visto envuelto en una investigación de evasión fiscal en múltiples jurisdicciones que involucra a autoridades de Australia, Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos.

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La presunta investigación se centra en las actividades de Euro Pacific Bank, con sede en Puerto Rico, fundado por Schiff y que según las autoridades australianas tiene vínculos con el crimen organizado.

Según un informe del diario The Age de Melbourne, Euro Pacific, con sede en San Juan, está siendo blanco de la “Operación Atlantis”, que es una investigación fiscal global dirigida por las autoridades fiscales en las jurisdicciones mencionadas. La operación, que se estableció en respuesta a la filtración de los Panama Papers, supuestamente acusó a Euro Pacific como un “objetivo prioritario de la organización australiana”.

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Las presuntas irregularidades de Euro Pacific

Según el informe, la Comisión de Inteligencia Criminal de Australia ha identificado a Euro Pacific como una grave amenaza del crimen organizado. En consecuencia, según los informes, el banco ha recibido la clasificación de riesgo más alta posible según las regulaciones contra el lavado de dinero de la comisión.

Euro Pacific mantiene varias relaciones de corresponsalía con algunas de las instituciones financieras más importantes del mundo, como la Reserva Federal de Nueva York, el Mizuho Bank de Japón, el NatWest Bank del Reino Unido y el Bank of Montreal (BMO) de Canadá. Según el informe, el banco presuntamente ayudó a sus clientes australianos a lavar grandes sumas de dinero y evadir impuestos en Australia.

Fuente: Twitter

Simon Anquetil, un ciudadano australiano que recibió una sentencia de cárcel de siete años en julio de 2020 por su papel en un caso de fraude fiscal de 165 millones de dólares australianos, supuestamente movió dinero a través del banco con fines de lavado de dinero o evasión fiscal.

El informe alega que los clientes de Euro Pacific también incluyen a un ciberdelincuente ruso anónimo buscado tanto en Australia como en los Estados Unidos por su papel en un ataque de malware global, así como a un ciudadano australiano que es buscado por lavar grandes sumas de dinero para un tráfico ilegal de drogas.

Schiff señala su inocencia

Sin embargo, Schiff insiste en que nada de esto es así. “The Age” informa que Schiff, hablando en “60 Minutes” en el canal 9 de Australia durante una entrevista que se emitió el 10 de octubre, confirmó que Euro Pacific recibió una visita del IRS en colaboración con la Oficina de Impuestos de Australia el 24 de enero.

Sin embargo, según él, el banco ha cumplido con varias solicitudes de información y no tiene nada que ocultar. Dijo en la entrevista:

“De alguna manera nos vimos atrapados en lo que sea que esté pasando, pero no hay acusaciones válidas contra el banco. Puedo decirles que no hay evasión de impuestos en el banco. El banco no está facilitando nada”.

* BeInCrypto se ha puesto en contacto con Peter Schiff para obtener un comentario y actualizará este artículo si recibimos una respuesta.

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Me metí en cripto en la Universidad de Hull en 2010 cuando mi amigo Jacky y yo compramos irónicamente unos Bitcoin pensando que era una especie de broma de Internet. Ambos nos deshicimos de ello poco después, pero mientras yo me olvidaba por completo del proyecto y me centraba en construir una carrera en la televisión, él mantuvo un ojo en la escena de la cripto y unos años más tarde, de vuelta a casa en Hong Kong, hizo una pequeña fortuna invirtiendo en Ethereum. ¡Eso me abrió los ojos! En la actualidad, además de mi carrera en la escritura y la televisión, soy un defensor de la cripto muy ocupado porque creo que las criptomonedas y la tecnología blockchain son un motor clave de la transformación tecnológica de Nigeria, que contribuye en gran medida al singular fenómeno en África.

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