Una pareja acusada de lavar casi 120,000 Bitcoin (BTC) robados de Bitfinex en 2016 llegaron a un acuerdo con los fiscales.
Casi seis años después de que el exchange de criptomonedas fuera hackeado, Heather Morgan e Ilya Lichtenstein llegaron a un acuerdo de culpabilidad, según mostraron los registros judiciales el viernes. La pareja ahora comparecerá en una audiencia de declaración de culpabilidad el 3 de agosto.
Se ha recuperado la mayor parte de los fondos robados en el hack de Bitfinex
En el momento del ataque, la suma de los activos robados rondaba los 72 millones de dólares. Hoy en día, valen casi 3.6 mil millones de dólares.
Como parte de la investigación que condujo al arresto de Morgan y Lichtenstein el año pasado, las autoridades confiscaron la mayoría de los 119,756 BTC robados de Bitfinex. El viernes, Chainalysis informó que se habían recuperado 108.068 Bitcoin en total.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) actualmente controla las criptomonedas robadas. Sin embargo, no está claro qué hará el gobierno con los fondos una vez que concluyan los procedimientos judiciales.
En un comunicado que comenta sobre la incautación de una parte significativa de los BTC robados, Bitfinex dijo que lucharía para asegurar la propiedad de los activos. Si tiene éxito, el exchange utilizará el 80% de los fondos recuperados para recomprar y quemar tokens LEO.
Si esto sucediera, probablemente haría subir el precio de LEO. Cuando se conoció la noticia de que se había recuperado la mayor parte del Bitcoin robado, el precio de LEO aumentó más del 50%.
Los arrestos fueron resultado de una investigacion conjunta
Los arrestos de Morgan y Lichtenstein y la incautación de activos derivados del hack de Bitfinex fueron el resultado de una investigación conjunta de las agencias de aplicación de la ley de EE. UU.
Seguir el rastro de los fondos en Bitcoin robados requirió una combinación de análisis on-chain, cooperación con numerosos exchanges de criptomonedas e investigaciones del mundo real.
Mapeo de la red utilizada para lavar las ganancias del hack de Bitfinex. Fuent: Chainalysis
Las denuncias penales contra los acusados alegan que emplearon una estrategia compleja y multifacética para lavar las ganancias.
Esto incluyó el uso de identidades falsas, múltiples exchanges, miles de monederos Bitcoin, swaps cross-chain de criptomonedas, mezcladores de criptomonedas y un mercado de la darknet para ocultar el rastro de los fondos.
Tales escenarios son típicos en el mundo del lavado de dinero. El juego del gato y el ratón entre las fuerzas del orden y los lavadores de dinero se desarrolla como una carrera armamentista tecnológica.
Y aunque los defensores de la privacidad han defendido a los mezcladores de criptomonedas como Tornado Cash, las autoridades los condenaron por su papel en el lavado de dinero.
Por ejemplo, Europol eliminó el servicio ChipMixer a principios de este año. La agencia de aplicación de la ley transfronteriza afirmó que ChipMixer facilitó el lavado de 152,000 BTC antes de que fuera desmantelado.
Atrapados por una gift card de Walmart
A pesar de la naturaleza de alta tecnología del lavado contemporáneo de criptomonedas, al final, fue el punto en el que los acusados intentaron convertir los fondos en fiat, suceso que parece haberlos incriminado.
Como detalló Chainalysis, una gift card de Walmart canjeada por Morgan, también conocida por su alias de rapero ‘Razzlekhan’, proporcionó una pista crucial.
Inicialmente, los investigadores identificaron gift cards compradas con Bitcoin que podrían rastrearse hasta el hack de Bitfinex. Uno de estos, una gift card de Walmart, se canjeó a través de una aplicación de iPhone en una cuenta a nombre de Heather Morgan.
A partir de ahí, los agentes pudieron obtener una orden de registro para las cuentas de almacenamiento en la nube y el hogar de Lichtenstein y Morgan.
Habiendo obtenido acceso a una cuenta controlada por Lichtenstein, los investigadores encontraron claves privadas para un monedero digital. Uno de estos recibió directamente fondos robados de Bitfinex.
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