Al abordar la especulación reciente de que los oligarcas rusos han usado criptomonedas para evitar sanciones, la firma de análisis de blockchain Chainalysis publicó su último informe que puede sorprender a muchos.
El informe, publicado el 13 de abril, se basó en un estudio de 2017 realizado por la Oficina Económica Nacional, que estimó que los oligarcas rusos poseen casi 800,000 millones de dólares en fondos extraterritoriales. El estudio midió tres métricas diferentes para calcular la liquidez en los mercados criptos.
Modelo de ‘flotación libre’
El primer modelo, conocido como ‘flotación libre’, mide el valor total de un activo cripto en particular en manos de individuos líquidos o exchanges con fines de liquidez en los mercados de criptomonedas.
Según el informe, Chainalysis descubrió que después de observar 19 exchanges diferentes, sería casi imposible mover esa cantidad de dinero sin que el precio de Bitcoin se derrumbara. En concreto, el precio de Bitcoin disminuiría un 10% tras la venta de 1,500 millones de dólares en Bitcoin.
Combinados, el capital flotante de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Tether (USDT), que tienen la mayor capitalización de mercado por oferta total, fue de alrededor de 296 mil millones de dólares, significativamente menos que los 800 mil millones de dólares que posee la élite rusa en y fuera de Rusia.
“Cualquier intento de liquidar 800,000 millones de dólares o incluso 100,000 millones de dólares en criptomonedas probablemente provocaría una gran caída de los precios, lo que haría inviable la evasión de las sanciones rusas a gran escala con las criptomonedas”, dijo Chainalysis.
¿Es la crisis de Ucrania un remedio a la evasión de sanciones?
En los últimos dos meses, los gobiernos occidentales han respondido a la invasión rusa de Ucrania con severas sanciones contra empresarios multimillonarios, que se cree que son miembros del círculo íntimo del presidente Vladimir Putin. Ahora se han incautado activos que incluyen clubes de fútbol, acciones y propiedades palaciegas en el extranjero.
Para aquellos que aún no han sido confiscados, los propietarios supuestamente están luchando por conservar sus activos en medio de lo que algunas personas consideran las sanciones económicas más amplias impuestas en la historia moderna.
Por ejemplo, el propietario del Chelsea Football Club, Roman Abramovich (patrimonio neto estimado de 12,4 mil millones de dólares), el magnate de la minería y las telecomunicaciones Alisher Usmanov (17,6 mil millones de dólares) y el magnate del aluminio Oleg Derispaka (3 mil millones de dólares).
Pero, ¿son las preocupaciones por la crisis en curso un remedio para quienes buscan evadir las sanciones?
Improbable.
Medición de las entradas diarias a los servicios
Otro modelo utilizado por Chainalysis para la medición consiste en examinar los datos sobre las entradas de criptoactivos a servicios como los exchanges.
A partir de abril, un total de 14 mil millones de dólares en cripto ha ingresado a la industria por día, por debajo de los 20 mil millones de dólares en 2021. En mayo de 2021, esa cifra alcanzó un máximo de 80 mil millones de dólares.
A este ritmo, se necesitarían hasta 10 días de entradas para que los multimillonarios rusos sancionados muevan bitcoins equivalentes a su riqueza a un exchange donde puedan liquidarse.
“Eso generaría señales de alerta no solo para los equipos de cumplimiento de esos servicios, sino también para las fuerzas del orden público y la comunidad de criptomonedas en general”, detalló el informe.
Servicios de mezcla
Chainalysis dijo que el uso de servicios de mezcla que ofuscan el destino de los fondos tampoco funcionaría debido a las bajas entradas de criptomonedas, que promediaron 30 millones de dólares por día durante todo el año pasado. Los mezcladores, para los no iniciados, son servicios utilizados por los delincuentes para ofuscar sus actividades.
La cifra alcanzó un máximo de 160 millones de dólares el 5 de diciembre de 2021.
“Incluso si los oligarcas rusos enviaran 160 millones de dólares en criptomonedas por día a los mezcladores, cantidades que probablemente harían que los mezcladores fueran ineficaces, se necesitarían 5,000 días para mover sus 800,000 millones de dólares”, continuó el informe.
“Por casi cualquier medida, los mercados de criptomonedas no tienen la liquidez para apoyar la evasión masiva de las sanciones rusas. Los activos de los actores sancionados superan con creces lo que uno podría esperar vender sin desplomar los precios de los activos cripto o llamar la atención de los observadores de blockchain“.
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