Valeria “Bitmama” Fedyakina, una influencer rusa, enfrenta 10 años de prisión por un fraude cripto de 22 millones de dólares. Anteriormente, las autoridades la sospechaban de traición, pero recientemente la acusaron solo de delitos económicos.
Fedyakina supuestamente defraudó al menos a cuatro empresarios rusos con un esquema falso de pagos transfronterizos.
Rusia: Fraude en pagos transfronterizos
Según un informe reciente del New York Post, la influencer rusa Valeria “Bitmama” Fedyakina se acerca a un juicio por un presunto fraude cripto de 22 millones de dólares. Se enfrenta a 10 años de prisión si es declarada culpable. Las autoridades la arrestaron en septiembre de 2023, y el caso del estado se basa en el testimonio de cuatro empresarios defraudados.
El centro de la operación de estafa de Fedyakina era el uso de cripto en pagos transfronterizos, que se han vuelto particularmente populares en Rusia. El país está actualmente bajo sanciones internacionales desde la invasión de Ucrania, y las criptomonedas pueden ayudar a los usuarios privados e institucionales a evadir estas sanciones.
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Fedyakina supuestamente se presentaba como facilitadora de este caso de uso exacto. Según estos cuatro individuos defraudados, Fedyakina se presentaba como una empresaria e inversora internacional que podía ayudar a los empresarios rusos a mover dinero al extranjero mediante cripto.
También prometió “endulzar el trato” afirmando que no cobraría por este servicio, sino que en realidad pagaría extra gracias a un esquema energético complicado. En cambio, se lo robó todo. Según se informa, sus crímenes fueron mucho más allá, y Fedyakina intentó financiar el esfuerzo bélico de Ucrania con estos activos.
Esta afirmación ha aparecido en coberturas anteriores, y los fiscales del estado aparentemente la sospecharon en un momento. Sin embargo, una historia más reciente del medio estatal ruso TASS cita extensamente de los documentos judiciales:
“El órgano investigador ha completado la investigación del caso penal contra Valeria Sergeevna Fedyakina, quien cometió fraude, es decir, el robo de propiedad ajena por engaño, en una escala especialmente grande. En la versión final, se le acusó de cometer cuatro episodios de fraude, y cuatro personas fueron reconocidas como víctimas en el caso,” se citó.
El avance del caso contra la mujer rusa
En resumen, no se menciona alta traición. TASS afirma que Fedyakina estaba embarazada en el momento de su arresto y desde entonces ha dado a luz. Ella podría solicitar una sentencia más ligera o diferida por estos motivos. Este tipo de indulgencia no sería apropiado para alguien que ayuda directamente al esfuerzo bélico enemigo.
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Aún así, si no otra cosa, el caso de Fedyakina representa un peligro particular en el espacio cripto. Los esfuerzos sofisticados de phishing están en aumento, y su operación se basaba en un caso de uso muy real en Rusia.
Los estafadores a menudo tienen una apariencia legítima hacia el exterior y se dirigen a personas desesperadas. Varias soluciones de seguridad pueden ayudar a minimizar el riesgo personal de los usuarios.
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