El Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, condenó a Jian Wen, una antigua trabajadora de comida rápida, a seis años y ocho meses de prisión. El tribunal la declaró culpable de blanquear unos 150 Bitcoin (BTC) relacionados con un fraude más amplio de 5.600 millones de dólares en China.
Este caso pone de relieve un gran avance en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas.
¿Cómo ayudó Wen al blanqueo de Bitcoin en Londres?
Wen, de 42 años, pasó de vivir en el sótano de un restaurante chino del este de Londres a una lujosa mansión de seis dormitorios. Siempre ha negado su implicación, alegando que se limitaba a seguir órdenes de Yadi Zhang, presunto artífice de la trama.
El plan transfería grandes sumas de dinero robado desde China, las convertía en Bitcoin y las blanqueaba a través de diversos activos en el Reino Unido, Europa y Dubai. Influido por un amplio conjunto de pruebas digitales, incluidos miles de mensajes de WhatsApp entre Wen y Zhang, el jurado condenó a Wen tras un juicio de casi dos meses.
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La transformación de Wen, marcada por sus juergas de compras de alto nivel en tiendas de lujo, ilustra su drástico cambio de estilo de vida. Ella financió este estilo de vida con las ganancias de los Bitcoin blanqueados, que sumaban más de 61,000 BTC en el momento de la incautación, ahora valorados en más de 4 mil millones de dólares.
Durante la sentencia, la juez Sally-Ann Hales hizo hincapié en la naturaleza sofisticada y bien orquestada del delito: “No me cabe duda de que usted sabía a lo que se enfrentaba”, dijo la juez. No obstante, la defensa de Wen la presentó como una víctima manipulada por Zhang. Ella creía que Zhang era una empresaria legítima de joyas, Bitcoin y propiedades.
Más sobre el caso de blanqueo de BTC en Londres
Este caso forma parte de una ofensiva más amplia contra el blanqueo de criptomonedas. Por ejemplo, Estados Unidos condenó recientemente a Roman Sterlingov, fundador del mezclador de criptomonedas Bitcoin Fog, por delitos similares.
Se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión. Su operación, que ocultaba los orígenes del Bitcoin obtenido ilícitamente, gestionó transacciones por casi 400 millones de dólares. Lo anterior, obtenidos principalmente para marketplaces de la darknet.
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Las autoridades han aumentado su escrutinio de las criptomonedas, convirtiendo la represión en un componente de una iniciativa global para regularlas. En 2023, las empresas de pagos digitales y cripto tuvieron multas por 5,800 millones de dólares por fallos contra el blanqueo de capitales.
Entre ellas, Binance se enfrentó a una multa de 4,300 millones de dólares. Eso pone de manifiesto el impacto financiero y regulatorio de las operaciones con criptomonedas.
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