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EEUU sanciona al mezclador Sinbad.io por lavado de dinero cripto en Corea del Norte

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Editado por Eduardo Venegas
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EN RESUMEN

  • La OFAC, FBI y FIOD cerraron el mezclador de criptomonedas Sinbad, por lavado de dinero con criptomonedas.
  • Los hackes relacionados a Corea del Norte hackearon Axie Infinity, Harmony, entre otros y utilizaron el mezclador de Sinbad para obtener Ethereum y Bitcoin.
  • Chainalysis revela que los mezcladores como Sinbad ocultan detalles de transacciones, convirtiéndose en instrumentos para hackers.
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció sanciones contra el mezclador de criptomonedas Sinbad.io o Sinbad por lavado de dinero, ya que fue amplamente utilizado por Lazarus Gorup, un colectivo de hackers de Corea del Norte. El sitio web de Sinbad fue cerrado por autoridades y ha dejado de operar.

En el cierre de Sinbad participaron la OFAC, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Investigación e Información Fiscal (FIOD). La OFAC puntualizó que Sinbad.io fue utilizada por Lazarus Group para realizar hacks a Harmony Horizon Bridge y Axie Infitnity.

EEUU cierra sitio web de Sinbad por lavado de dinero con criptomonedas

En junio, un análisis de Elliptic descubrió que los hackers de Atomic Wallet lavaron los robados a través del mezclador de criptomonedas Sinbad.io. En febrero, la investigación de Elliptic mostró que Sinbad.io es una versión renombrada de Blender.io.

Además, Sinbad debutó apenas en octubre de 2022, el mismo año en que Blender cerró. Según Elliptic, Blender, Sinbad tendría una conexión con Rusia gracias a sus patrones de transacción, fuentes de financiación, características operativas, y estructura del sitio web y soporte de idiomas comparables.

De acuerdo con Chainalysis, mezcladores como Sinbad ocultan detalles de transacciones, convirtiéndose en instrumentos para hackers, en especial los vinculados a Corea del Norte. Y hasta la fecha, los mezcladores han ayudado a lavar miles de millones de dólares.

“Los expertos creen que Sinbad surgió como un reemplazo de Blender.io, un servicio de mezclas sancionado por la OFAC en 2022. En general, más de un tercio de los fondos enviados a Sinbad durante su vida provienen de hackeos de criptomonedas.”

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El FBI y OFAC cerraron la operación del mezclador más famoso del mundo Sinbad por estar relacionado a hacks de criptomonedas de Corea del Norte.
El FBI y OFAC cerraron la operación del mezclador más famoso del mundo Sinbad por estar relacionado a hacks de criptomonedas de Corea del Norte. Fuente: Sinbad.io

Lazarus Group ha estado involucrado en hacks de más de 3 mil millones de dólares en criptomonedas. Los hackers de Corea del Norte habrían transferido 1,429 BTC entre diciembre de 2022 y enero de 2023. La mayoría de fondos robados se convirtieron en Ethereum (ETH) y Bitcoin (BTC).

BeInCrypto reportó en septiembre que el grupo de hackers norcoreano posee criptomonedas por valor de 47 millones de dólares, entre los que se incluyen Bitcoin, Ethereum, BNB y varias stablecoins, incluida Binance USD.

EEUU sigue el rastro de hackers de criptomonedas de Corea del Norte

Según los últimos datos de Dune y 21.co, en 295 monederos cripto de Lazarus Group se almacenan activos por valor de 47 millones de dólares, mientras que casi todo el dinero lo guardan los hackers en BTC: unos 2,000 BTC (41 millones de dólares).

Leer más: Conozca los hacks más importantes ocurridos en el ecosistema cripto durante el 2021

Además, Lazarus Group habría utilizado los fondos robados para convertirse en una ballena de TRON, según datos on-chain. PeckShield informó que el hacker de CoinEx tiene poco más de 137 millones de TRX valorados en aproximadamente 11,63 millones de dólares.

“Un análisis de la última actividad de Lazarus sugiere que desde el año pasado, ha cambiado su enfoque de los servicios descentralizados a los centralizados”.

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Eduardo Venegas
Soy un periodista con 14 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en el periodismo de negocios. Estudié en la UNAM. Fui becario, redactor, reportero y editor en medios de negocios en México por 12 años, hasta que en el segundo semestre de 2021 me uní a las filas de BeInCrypto en Español como editor. En mi paso por los medios de negocio, pude conocer sobre el ecosistema de las criptomonedas de forma esporádica durante la gestación de le Ley FinTech en México en...
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