El lavado de dinero con criptomonedas aumentó un 30% en 2021

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EN RESUMEN
  • Se lavaron 8.6 mil millones de dólares a través del mercado cripto en 2021, lo que representa un aumento del 30% con respecto al año anterior.

  • Según el informe, el mercado DeFi también está asumiendo un papel más importante en el lavado de dinero.

  • Las autoridades estadounidenses consideran que el lavado de dinero es una de las principales prioridades en lo que respecta a la regulación de la industria.

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El Trust Project es un consorcio internacional de organizaciones de noticias que establecen un estandar de transparencia.

La firma de inteligencia Chainalysis informa que el lavado de dinero en el mercado cripto aumentó un 30% en 2021 con respecto a 2020. El año pasado se lavaron 8,600 millones  de dólares a través de criptomonedas, un aumento de 2 mil millones de dólares con respecto al año anterior.

Un nuevo informe publicado por la firma de inteligencia de blockchain y criptomonedas Chainalysis revela que el lavado de dinero en el mercado cripto aumentó un 30% en 2021 en comparación con el año anterior. La publicación precede al próximo Informe de delitos criptogde 2022 de la empresa, que se publicará en febrero.

Valor total de lavado de criptomonedas por año: Chainalysis

Chainalysis dice que el lavado de dinero “subyace a todas las demás formas de delitos basados ​​en criptomonedas”. Establece que la actividad de lavado de dinero en el mercado cripto está altamente concentrada y todo el dinero termina vinculado a un pequeño grupo de entidades.

Se lavó un total de 8,600 millones de dólares en 2021, en comparación con los 6,600 millones de dólares de 2020. Eso sigue siendo menos que los 10,900 millones de dólares de 2019, lo que puede deberse a que las fuerzas del orden han comenzado a tomar medidas enérgicas contra las operaciones de lavado de dinero relacionadas con las criptomonedas.

Aparentemente, la mayor parte del dinero lavado desde 2017 terminó en exchanges centralizados, aunque la empresa se apresura a señalar que el lavado de dinero afecta todas las formas de transferencia de valor económico.

Los gobiernos están muy interesados ​​en limitar las actividades financieras ilícitas relacionadas con las criptomonedas, ya que trabajan simultáneamente en marcos amplios para el mercado. En una carta enviada al Tesoro de los Estados Unidos, la senadora demócrata, Dianne Feinstein, preguntó al ente y al IRS sobre el papel que desempeñaban las criptomonedas en el tráfico de personas y drogas.

Los NFT también están involucrados en el fraude, según el IRS. Los investigadores criminales de la agencia dijeron que las criptomonedas y las NFT pueden facilitar el lavado de dinero, la manipulación del mercado y la evasión de impuestos. El IRS también está trabajando en medidas que puede tomar para prevenir actividades ilícitas.

Lavado de dinero

El año 2022 traerá una fuerte regulación

Todas las señales apuntan a mucha más regulación para el espacio cripto, especialmente en los EE. UU. Las autoridades del país han dejado en claro que proporcionará algunas reglas para el mercado. Se rumorea que la Administración Biden está preparando leyes a través de una orden ejecutiva.

La SEC, que es la agencia que supervisará gran parte del mercado, también ha sido clara sobre la regulación. El presidente de la SEC, Gary Gensler, ha nombrado a los exchanges de criptomonedas como una prioridad principal para la supervisión.

Sin embargo, no muchos países están buscando una prohibición completa. Una conclusión positiva es que los gobiernos están dispuestos a permitir el mercado, aunque con algunas restricciones y una fuerte supervisión.

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Rahul Nambiampurath vive en India y se especializa en Marketing Digital. Rahul se sintió atraído por Bitcoin y blockchain en 2014 y desde entonces, ha sido un miembro activo de la comunidad. Tiene una maestría en Finanzas.

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