Por años, una red de lavado de dinero operó desde la Ciudad de México con una precisión milimétrica. Al frente se encontraba Héctor Alejandro Páez García, un abogado que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), diseñó y ejecutó un sistema para mover decenas de millones de dólares del Cártel de Sinaloa utilizando criptomonedas y empresas fantasma.
Páez se declaró culpable ante una corte federal en EE.UU. de haber lavado al menos 52.7 millones de dólares, admitiendo haber conspirado con otros para transportar, transmitir y transferir ingresos del narcotráfico desde territorio estadounidense a México. La investigación estuvo liderada por el FBI y su sentencia está programada para el próximo 15 de agosto.
Abogado vinculado al Cártel de Sinaloa demuestra el nuevo uso de las criptomonedas para blanqueo narco
Según el DOJ, la red funcionaba con un método que combinaba transacciones cripto, estructuras empresariales ficticias y mensajeros de efectivo. Empleados de la red viajaban a múltiples ciudades de EE.UU.—como Los Ángeles, Houston, Chicago o Atlanta—para recoger grandes sumas en efectivo vinculadas al narcotráfico.
Ese dinero luego se canalizaba a través de empresas fachada registradas en San Diego, California, y finalmente depositado en cuentas mexicanas controladas por Páez. En su acuerdo de culpabilidad, el abogado reconoció haber tenido un rol de supervisión general dentro de la operación.
El Cartel de Sinaloa ha evolucionado su estrategia de financiamiento. Según el más reciente Análisis Nacional de Amenaza de Drogas de la DEA, difundido en mayo, el grupo liderado por facciones del clan Guzmán-Loera utiliza redes complejas de lavado para infiltrar sus ganancias ilícitas en el sistema financiero global.
Una de las principales herramientas en esta evolución han sido las criptomonedas, cuya trazabilidad limitada y descentralización representan ventajas para actividades ilegales si no hay vigilancia adecuada. Esta tecnología se suma a métodos tradicionales como empresas fachada, prestanombres y estructuras bancarias opacas.
El Cártel de Sinaloa y su evolución financiera: del efectivo a criptomonedas
La operación coordinada por Páez comenzó a debilitarse cuando el FBI logró identificar y congelar 66 cuentas bancarias vinculadas con la red de lavado. Este golpe obligó al abogado a migrar parte del esquema financiero al uso de criptomonedas, con la intención de eludir los mecanismos tradicionales de supervisión bancaria. Sin embargo, la maniobra no fue suficiente.
En poco tiempo, las autoridades estadounidenses lograron rastrear los flujos digitales de dinero y desmantelar completamente la estructura.
Como resultado de las investigaciones, 11 personas han sido arrestadas y las autoridades han incautado más de tres millones de dólares en activos ilícitos. Esta ofensiva legal ha sido una de las más amplias de los últimos años en materia de narcotráfico y lavado cripto transfronterizo. Por su rol central, Héctor Alejandro Páez García enfrentará sentencia el 15 de agosto ante una corte federal en EE.UU.
En paralelo, en marzo pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a varios colaboradores directos de Páez, quienes fueron identificados como operadores clave en la red financiera del Cártel de Sinaloa.
Entre ellos se encuentra Miguel Ángel Encinas Gómez, quien lideraba una red de lavado en Mexicali y se declaró culpable de blanquear 35 millones de dólares; Hugo Andrés Velásquez Pantza, ciudadano colombiano detenido en Roma y extraditado en abril.
A estos se suman James Harmon Yarbrough, residente en Florida que confesó su participación en julio de 2023; Victoria Johana López, encargada de depositar grandes sumas en efectivo; Jonathan Suárez Flores, responsable de recibir y transferir fondos desde Florida; y Alberto David Benguait Jiménez, señalado como el líder operativo de la organización, actualmente prófugo de la justicia.
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