Kuailian muestra varias señales de ser una estafa, ellos lo niegan

Surgió en el año 2020 y ha copado varios espacios, Kuailian se ha presentado como una opción de “inversión” dentro del espacio cripto. Sustentados en el sistema de Nodos Maestros o Master Nodes que distintas criptomonedas dentro del mercado presentan, el sistema plantea una inversión de interés pasivo.

¿Cómo funciona?

Para ser un “inversor” dentro de la plataforma, se necesita pagar una membresía valorada en 50 dólares no retornables. Una vez dentro del sistema, se puede adquirir una licencia de bajo riesgo valorada en 100 dólares y con un retorno de 6% mensual o adquirir una licencia de riesgo medio con un retorno de 17% mensual. Para poder adquirir esta última se necesita tener 3 licencias de bajo riesgo, por lo que hay que invertir más dinero. Los 100 dólares que cuestan las licencias se devolverán, según señalan en el portal, 1000 días después de haber hecho la compra de la licencia. Para sostener los porcentajes de ganancias que plantean, Kuailian afirma que utiliza el dinero de los inversores para adquirir Master Nodes. En sus propias palabras, aseguran que poseen un pool de Nodos entre los que reparte el riesgo y los porcentajes de ganancias que tiene cada Nodo Maestro. Sin embargo, en este punto es donde las cosas se presentan complicadas, o al menos así lo reseña un grupo de investigadores.

Investigación de Tulip Research

El equipo de investigación de Tulip Research destinó tiempo y esfuerzos en lograr desvelar cómo funcionaban estos nodos y evaluar si realmente podían brindar esos retornos con las inversiones que alegaban tener o si por otro lado, eran una estafa. Como primer enfoque, evaluaron cuales eran los ROI que tenían los MasterNodes que estaban en teoría en posesión de Kuailian. Dash, la criptomoneda en la que supuestamente la empresa había invertido un 66,48% de los fondos para la adquisición de 200 Nodos Maestros, tiene un retorno de 6,92% anual. Monto alejado de los retornos planteados por la empresa. Además, el CMO del Dash Core, Fernando Gutiérrez, alegó en Twitter que le parecía “casi imposible que nadie tenga 200 masternodes de Dash”, sin embargo, mencionó que no tenía forma de estar seguro de ello. Aunque, agregó que en los últimos meses no ha habido patrones que sugieran que alguien ha adquirido 200 nodos maestros de la criptomoneda. La segunda inversión más grande de la empresa, según la investigación de Tulip Research, es en MasterNodes de CryptoVerification Coin, en la que alegan tener 115 Nodos Maestros al haber invertido un 11,76% de los fondos totales recibidos. Estos Nodos Maestros, según hemos podido constatar, dan un retorno cercano al 195% en el plazo de un año. Sin embargo, el problema que señaló Tulip Research respecto a esta moneda fue que la misma no tenía liquidez suficiente para sostener el flujo de dinero. Crex24 es el único exchange en donde está enlistada la criptomoneda y según el libro de operaciones del exchange, solo hay 0.70 Bitcoins en las órdenes de compra, un monto que denota una baja liquidez. Además de los problemas de liquidez, Tulip Research logró contactar con el equipo de desarrolladores detrás de CVCC para preguntar sobre la posibilidad de que un solo inversor posee 115 Nodos Maestros. Según reseñan en la investigación, los desarrolladores catalogaron a Kuailian como “estafa”, mencionando que no poseían ni un solo nodo maestro de su moneda puesto que ellos habían vendido a 200 inversores privados y hacían un monitoreo de las monedas. Al igual que con Dash y CVCC, Tulip Research evaluó la liquidez de Trade Plus y MalwareChain, criptomonedas de las que Kuailian afirma tener 25 y 61 Nodos activos con 1.333.000 y 98.000 dólares respectivamente. Los resultados de la investigación también reseñaron una baja liquidez en las operaciones de ambas criptomonedas. Así mismo, otro de los puntos resaltantes de la investigación presentada por Tulip Research se enfocó en el tema de que, a nivel legal, la empresa detrás de Kuailian tenía ciertas advertencias. Según reseñan, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España hizo una advertencia pública sobre las empresas Orients Capital y Blue Empire, indicando que sus fundadores son los mismos que los de Kuailian y que esta última resultó ser una fusión de las dos compañías.

Respuesta en defensa de Kuailian

Como respuesta a las acusaciones y presentaciones que hicieron desde Tulip Research, el equipo de Kuailian presentó una investigación titulada “Desmontando a Tulip Research”, con la intención de rebatir los puntos que la investigación mostró ante el público. Uno de los puntos que buscaron rebatir con mayor enfoque fue el punto de la liquidez que tenían las monedas. Sin embargo, para demostrar la liquidez que tenían los activos seleccionados, la empresa expresó el “Market Cap” o capitalización de mercado que tenían, quedando el tema de la liquidez realmente desenfocado. De hecho, en su conclusión afirman que las criptomonedas con las que operan tienen “más de 1000 millones de dólares” en liquidez, cuando realmente es un tema de capitalización de mercado. Como respuesta al punto de Tulip Research acerca del pasado de la Orients Capital y Blue Empire, se respondió que Kuailian opera “de forma 100% legalizada y regulada” y que no tiene nada que ver con las empresas anteriores. Además, recordaron que, a pesar de las advertencias, ninguna de las dos empresas llegó a ser catalogada como fraudulenta. Respecto a este punto de la legalidad de la empresa, vale la pena mencionar que David Ruiz de León, fundador y CEO de Kuailian, desmintió también que la empresa era un sistema de scam y alegó que la actividad de la empresa era legal, aunque admitió que su actividad NO estaba regulada por ninguna autoridad financiera puesto que no hay un marco legal para las criptomonedas.