La policía española arrestó el 02 de febrero al CEO del exchange Bitzlato, así como al director ejecutivo de ventas y al director de marketing de la empresa, por su presunta participación en actividades de lavado de dinero.
De acuerdo con la Agencia Anadolu, fue una operación simultánea entre España, Francia, Portugal, Chipre y Estados Unidos. Autoridades de esos países habrían detenido seis personas provenientes de Rusia y Ucrania.
Incluso, la policía de Francia habría ido más allá y allanó sitios para desactivar e incautar tecnología de los directivos de Bitzlato, la cual fue utilizada presumiblemente para alojar la plataforma de criptomonedas.
La policía de estos países sostiene que los delincuentes internacionales, aunque no señaló una nacionalidad en específico, utilizaron la plataforma para lavar dinero, la cual parecía ofrecer facilidades para hacerlo a “escala global”.
Días atrás, el Departamento de Justicia (DoJ) anunciaba que el fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymo, había sido arrestado en Miami por llevar a cabo una operación ilegal.
BeInCrypto reportó Estados Unidos realizó un “trabajo en equipo” en el extranjero para seguir los rastros de una operación de lavado de dinero realizada en China, que atendía una variedad de actividades ilícitas que intentaron sin éxito estar “fuera del alcance” del Departamento de Justicia del país.
Bitzlato permitió operaciones ilícitas en la dark web y ransomware
En esta ocasión, la policía española alega que Bitzlato siempre fue “poco clara” con su tecnología, la cual daba ventajas a operaciones anónimas, lo cual terminó por favorecer a organizaciones criminales, la mayoría centradas en hacks cripto.
Autoridades sostienen que 2 mil millones de dólares de ingresos del exchange obtenidos entre 2019 y 2021 provinieron de hacks y de otros delitos como venta de productos y servicios de la dark web y extorsiones o ransomware.
La operación conjunta habría permitido la incautación de 19,8 millones de dólares en criptomonedas, vehículos de lujo, dinero en efectivo, smartphones de alta gama, e incluso, las autoridades habrían desbloqueamo alrededor de 100 cuentas cripto.
Bitzlato pudo convertirse en un escándalo, de no ser por el accionar veloz de las autoridades, ya que días atrás, Binance fue señalado como uno de las principales contrapartes del exchange ruso Bitzlato ahora incautado, al facilitar transacciones por valor de 346 millones de dólares.
BeInCrypto reportó que Bitzlato utilizó Binance para realizar transacciones de Bitcoin por valor de más de 346 millones de dólares. Además, facilitó alrededor de 10 mil millones de dólares en transacciones para delincuentes.
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