Binance habría facilitado transacciones de Bitzlato, según informes

Por Harsh Notariya
25 January 2023, 07:33 GMT+0000
Traducido por Eduardo Venegas
25 January 2023, 07:33 GMT+0000
EN RESUMEN
  • Binance procesó más de 346 millones de dólares en 205,000 transacciones para el intercambio incautado Bitzlato.
  • Es la mayor contraparte receptora de Bitzlato.
  • El exchange también reconoció haber almacenado por error sus fondos junto con los fondos de los usuarios.
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Binance ha sido nombrada una de las principales contrapartes del exchange ruso Bitzlato ahora incautado. Según se informa, facilitó transacciones por valor de 346 millones de dólares.

El exchange de criptomonedas líder en el mundo está en problemas por supuestamente facilitar las transacciones para Bitzlato. El Departamento de Justicia (DoJ) arrestó recientemente al fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymo, por realizar operaciones ilegales.

Un informe de Reuters afirma que Bitzlato utilizó Binance para realizar transacciones de Bitcoin por valor de más de 346 millones de dólares.

Binance facilitó transacciones de más de 20,000 Bitcoin para Bitzlato

Bitzlato realizó más de 205,000 transacciones utilizando el exchange desde mayo de 2018 hasta enero de 2023. A través de estas transacciones, transfirió más de 20,000 Bitcoin por un valor de 345,8 millones de dólares, según el precio de mercado de BTC en ese momento.

Binance es la contraparte receptora más grande de Bitzlato, recibiendo Bitcoin por valor de 175 millones de dólares. El informe revela además que el exchange liderado por Changpeng Zhao facilitó alrededor de 10 mil millones de dólares en transacciones para delincuentes.

Sin embargo, el exchange criticó los informes como inexactos y calificó partes de los hallazgos de Reuters como obsoletos e incorrectos. En diciembre pasado, Forbes informó que un cartel de la droga con operaciones en varios países había canalizado aproximadamente 40 millones de dólares a través de Binance.

Binance reconoce un error al almacenar los fondos de los usuarios

Y según otro artículo de Bloomberg, Binance admitió haber almacenado por error sus reservas con las criptomonedas de los clientes. El exchange mantuvo tokens B en un monedero clasificado como “Binance 8” en Etherscan, generalmente utilizada para almacenar los fondos de los usuarios.

Un portavoz de Binance le dijo a Bloomberg: “Binance 8 es un monedero frío de exchange. Los activos colaterales se movieron previamente a este monedero por error y se mencionaron en consecuencia en la página de prueba de colateral B-Token “. Están trabajando para transferir los activos colaterales a sus monederos.

Binance facilita envolver el token perteneciente a otras blockchains para que los usuarios puedan realizar transacciones en la cadena BNB (BSC). Emite un nuevo token nativo del BSC con un respaldo 1:1 con el token original.

Llaman a estos tokens envueltos B-token. Por ejemplo, por cada 100 BBTC que emita Binance, debería tener 100 BTC como garantía. El precio de BBTC está vinculado a BTC.

Charles Coste, un banquero, identificó otros casos en los que Binance mezcló sus fondos con los activos de los clientes. La comunidad se pregunta si hay otros errores desconocidos del intercambio más grande del mundo.

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